Rửa tiền
02/05/2019 20:16
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.
15/03/2019 07:44
Nhà đầu tư Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng, các bộ ngành liên quan về thông tin có liên quan tới rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam (chủ mưu vụ đánh bạc qua mạng) tại dự án này. Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản hồi đáp trước thông tin này.
22/02/2019 20:43
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng vừa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong sáng 21/2.
30/01/2019 19:10
Các khoản tiền phạt đã tăng lên hàng tỷ USD, nhưng vẫn chưa rõ rằng liệu những nỗ lực thực thi có đủ để giảm thiểu những vụ rửa tiền hay không.
25/12/2018 08:52
Qua báo cáo của các nhà băng cũng như công tác rà soát, Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.
01/12/2018 16:12
Cuộc điều tra là vấn đề đau đầu mới đối với ngân hàng lớn nhất tại Đức - vốn đang phải vật lộn kiếm lợi nhuận và chịu gánh nặng tài chính từ loạt sai phạm trong quá khứ...
29/11/2018 20:46
Theo cáo buộc của các nhà chức trách, hai nhân viên của ngân hàng này đã hỗ trợ khách hàng thực hiện hành vi rửa tiền để chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp.
19/11/2018 15:38
Bị cáo cũng khai đã báo cáo hoạt động của CNC định kỳ cho ông Nguyễn Thanh Hóa.
13/11/2018 17:33
Danh sách các tổ chức không phải ngân hàng được thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã giảm xuống còn 26 tổ chức từ ngày 2/11 vừa qua, không còn tên CNC.
13/11/2018 16:53
Sáng 13-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng.
Tin mới
36 phút trước
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đề xuất biện pháp góp phần ổn định thị trường vàng bằng cách áp 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) trên hóa đơn bán hàng với vàng miếng, vàng trang sức. Thế nhưng, chuyên gia cho rằng, việc đánh thuế vàng cần cân nhắc sao cho thỏa đáng tránh việc “thuế chồng thuế”.
34 phút trước
Một số chuyên gia dự báo giá Bitcoin có thể còn lùi về vùng 98.500 USD trước khi ổn định trở lại.
31 phút trước
Cổ phiếu này đang có kế hoạch niêm yết HoSE và có khả năng lọt các rổ chỉ số quan trọng sau khi chuyển sàn.
20 phút trước
Đây là một phần trong kế hoạch chạy đua với Mỹ và Nga.
17 phút trước
HĐQT Bất động sản Phát Đạt thông qua chủ trương bán toàn bộ vốn tại công ty con thu về hơn 1.408 tỉ đồng.
14 phút trước
Phiên giao dịch ngày 3-11 phản ánh nguồn cung cổ phiếu đang gây sức ép. Liệu xu hướng này có kéo dài sang phiên 4-11
18 phút trước
Nhìn bề ngoài, những tiêu đề bài báo từ cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy một chiến thắng lớn với cả hai bên. Nhưng theo CNN, ngay cả khi Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận, thì những điều khoản này vẫn khó có thể tác động đến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.