Ba cựu cán bộ Agribank - Chi nhánh Nam Hoa hầu tòa

Ngày 31-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Phong (SN 1957, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Nam Hoa, TP HCM; viết tắt: Agribank – CN Nam Hoa), Nguyễn Thị Thắng (SN 1977, nguyên phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank – CN Nam Hoa) và Trần Thị Khánh Ngọc (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng Agribank – CN Nam Hoa), cùng về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Bị cáo Thắng và Ngọc được cho tại ngoại.

Riêng bị cáo Thắng xin phép vắng mặt trong suốt quá trình xét xử. Bị cáo thông báo mình bị ung thư nên không thể đến dự tòa, từ chối luật sư bào chữa. Đồng thời, bị cáo bảo lưu tất cả lời khai của mình trước đó.

Xét đề nghị trên hợp lý nên HĐXX chấp thuận.

Bị cáo Phong liên tục che mặt khi ra khỏi phòng xử án.

Theo cáo trạng, năm 2005, bà Trần Thị Minh Châu thành lập Công ty TNHH May Thiên Kim. Đến năm 2008, Công ty May Thiên Kim góp vốn với Công ty Techni Global Ltd. (trụ sở tại Mỹ) thành lập Công ty TNHH Đá Tấm (ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Bà Châu đứng tên giám đốc doanh nghiệp này.

Từ tháng 3-2009 đến tháng 6-2010, với cương vị giám đốc Agribank – CN Nam Hoa, Trần Văn Phong ký 5 hợp đồng tín dụng với Công ty Đá Tấm (do bà Châu làm đại diện). Trần Văn Phong chỉ đạo Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Khánh Ngọc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Đá Tấm.

Trong khi thực hiện quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn, Phong và hai cấp dưới biết nhưng "lờ" đi sai phạm trong những hồ sơ bà Châu đứng tên vay vốn. Các bị cáo không đến tận nơi có tài sản khi thẩm định giá, không xác minh giấy tờ khách hàng cung cấp, bỏ qua nhiều khâu trong nguyên tắc thẩm định hồ sơ vay vốn. Đơn cử, nhà xưởng bà Châu thế chấp chỉ trị giá 5 tỉ đồng. Nhưng, các bị cáo duyệt cho vay đến 15 tỉ đồng. Hay các bị cáo biết bà Châu sử dụng số tiền vay từ hợp đồng sau tất toán số nợ trong hợp đồng trước nhưng vẫn "lờ" đi.

Tính đến tháng 5-2016, Công ty Đá Tấm tất toán 3 hợp đồng. Hai hợp đồng còn lại không có khả năng thanh toán, nợ Agribank – CN Nam Hoa gần 342 tỉ đồng (vốn và lãi suất).

Sau khi thực hiện nhiều mánh lới lừa đảo, Châu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến nay chưa rõ tung tích.

Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa cho rằng sự tắc trách trong quá trình thẩm định, xét duyệt dẫn đến sai phạm "liên hoàn" trong 5 hợp đồng tín dụng nêu trên. Hiện ngân hàng chưa thể thu hồi cả lãi suất lẫn tiền vốn trong 2 hợp đồng tín dụng.

Theo cơ quan công tố, ba bị cáo tạo điều kiện cho Trần Thị Minh Châu sử dụng giấy tờ giả, nâng khống thành công giá trị nhiều tài sản thế chấp (đất, dây chuyền sản xuất đá tấm…).

Từ đó, ngân hàng thông qua số vốn vay vượt nhiều lần giá trị tài sản đảm bảo.

Căn cứ chứng cứ, lời khai các bên tại tòa, đại diện VKSND TP đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong từ 14 – 16 năm tù; bị cáo Thắng và Ngọc mỗi người từ 8 – 12 năm tù, cùng về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Sau phần tranh luận, HĐXX thông báo nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 4-9-2018.