Cặp vợ chồng chuyển 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài gây rúng động dư luận lĩnh án

Sau 2 ngày xét xử, sáng nay 22-12, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội, là lao động tự do) cùng 11 bị cáo khác cùng về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". Đây là vụ án chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài từng gây rúng động dư luận.

Nguyệt tại phiên toà cấp sơ thẩm. Ảnh: L.P.

Theo đó, Toà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt 7 năm 6 tháng tù; Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội, chồng của Nguyệt) 5 năm tù; Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, trú tại Quảng Ninh, lao động tự do) 30 tháng tù cùng về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Ngoài ra, tòa phạt bổ sung bị cáo Nguyệt 50 triệu đồng, Tuấn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng, Thuật bị phạt bổ sung 20 triệu đồng. Cùng tội danh trên, 9 bị cáo còn lại bị phạt từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật. Sau đó, nhóm này hợp thức hồ sơ để chuyển tiền thông qua Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH đầu tư Đại Phát.

Thuật đồng ý bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập tái xuất với giá 30-40 triệu đồng, còn Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu con dấu, chữ ký giám đốc để hoàn thiện hợp đồng. Sau đó, 2 người này còn góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc, rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để tái xuất sang Trung Quốc và chuyển lại cho Thuật.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Thuật đã mở 49 tờ khai hàng hóa với tổng giá trị nhập khẩu là 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Tiếp đó, Thuật dùng pháp nhân của 2 công ty cùng tên Đại Phát và Công ty TNHH xuất nhập khẩu BDA (trụ sở tại Hải Phòng) để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng.

Các bị cáo khác tại phiên toà

Từ đó, Nguyệt biết được thủ đoạn và cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên năm 2017 bàn với chồng mượn chứng minh nhân dân của những người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty. Các công ty này được sử dụng làm "bình phong" nhằm ký hợp đồng kinh tế khống, mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh từ Singapore rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để lấy tờ khai hải quan.

Để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế, Nguyệt cùng chồng liên hệ với các nhân viên của 3 chi nhánh ngân hàng tại Móng Cái. Nhân viên những ngân hàng này hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.

Cáo trạng cáo buộc từ năm 2016 đến 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài. Qua đây, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Nguyệt và các đồng phạm là rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, xâm phạm tính ổn định phát triển của nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho nhà nước, gây hoang mang bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh với các bị cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyệt là người chủ mưu khởi xướng điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ nêu trên, thu lời bất chính lớn nhất, có vai trò cao nhất nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với bị cáo để có sức răn đe.