Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung được triệu tập đến tòa án vụ DongABank

Sáng ngày 27/11, TAND Tp.HCM chính thức khai tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank- DAB), phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 25/12/2018.

Triệu tập hơn 300 cá nhân, tổ chức tại phiên toà

Phiên tòa có 26 bị cáo bị đưa ra xét xử, bao gồm: Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc DAB; Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc DAB), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB), Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc CTCP Lương thực Nam Định), Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB), Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB), Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở DAB), Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ DAB), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch) và 16 đồng phạm khác thuộc DAB sở giao dịch và DAB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng.

HĐXX gồm 5 người: Ông Phạm Lương Toản làm chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Hà cùng 3 Hội thẩm nhân dân. Đồng thời, phiên tòa có 2 thẩm phán dự khuyết là ông Trần Minh Châu, bà Đoàn Thị Hương Giang.

Đại diện Viện KSND Tp.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao là: Ông Phạm Văn Dũng, bà Nguyễn Quỳnh Lan, bà Lê Thị Đông. Dong A Bank sẽ tham gia phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự.

Ngoài ra, HĐXX còn triệu tập 333 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Trong đó có đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á (DAC), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (gọi tắt là Công ty Bắc Nam 79), Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Lộc Việt, bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch công ty PNJ, vợ bị cáo Trần Phương Bình)...

Trong phiên sáng nay, HĐXX tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo và kiểm tra những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng được tòa triệu tập.

Trần Phương Bình gây thiệt hại hàng ngàn tỷ tại DAB như thế nào?

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trên vai trò Tổng Giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT DAB, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 2.057 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng, gây thiệt hại tổng cộng cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng. Từ năm 2007 đến năm 2014, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các nhân viên thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân để mua cổ phần của chính DAB.

Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán số tiền mua cổ phần. Trần Phương Bình đã chiếm đoạt của DAB 1.160 tỷ đồng trong việc mua 74.279.236 cổ phần của chính DAB. Theo đó, Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 1.160 tỷ đồng thông qua việc mua hơn 74 triệu cổ phần DAB từ năm 2007-2014.