Công ty cà phê nợ các ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng

08/08/2018 16:52
Cặp vợ chồng lập công ty, vay hàng trăm tỷ đồng từ các ngân hàng để kinh doanh cà phê nhưng bị thua lỗ. Họ vướng vòng lao lý, để lại sau lưng khoản nợ gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 8/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn An (SN 1956) án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, vợ bị cáo An là Ngô Thị Hạnh (SN 1963) cũng nhận 13 năm tù.

Theo truy tố, ông An cùng vợ lần lượt giữ các chức Chủ tịch kiêm TGĐ và Phó TGĐ Cty CP tập đoàn Thái Hòa Việt Nam với 15 Cty thành viên có ngành nghề kinh doanh chính là cà phê. Cty Thái Hòa có quan hệ vay vốn tín dụng tại ngân hàng Vietcombank từ lâu và đến năm 2010, Cty này nợ Vietcombank 194 tỷ đồng.

Do không có tiền trả nợ, Nguyễn Văn An đã chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ vay vốn mua cà phê xuất khẩu để đảo nợ tại ngân hàng. Bị cáo cũng gặp và được các cán bộ của Vietcombank Hà Nội phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2011 bằng 200 tỷ đồng.

Tháng 2/2011, Vietcombank Hà Nội đã ký với Cty Thái Hòa 4 hợp đồng tín dụng từng lần, mỗi hợp đồng trị giá 50 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản bảo đảm khoản vay của Cty Thái Hòa chỉ trị giá hơn 56 tỷ đồng.

Nhằm đáp ứng điều khoản trong hợp đồng tín dụng, bị cáo Ngô Thị Hạnh đã dùng thủ đoạn gian dối, ký 2 hợp đồng bảo hiểm hàng hóa là cà phê, trị giá 150 tỷ đồng với người thụ hưởng là Vietcombank Hà Nội.

Sau đó, Cty Thái Hòa không mua bán, xuất khẩu cà phê nhưng Nguyễn Văn An vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn. Tổng cộng, Cty này được Vietcombank Hà Nội giải ngân 21 lần với số tiền hơn 9,3 triệu USD (tương đương hơn 184 tỷ đồng).

Lập tức, vợ chồng An và Hạnh đã dùng hơn 156 tỷ đồng để trả nợ cũ cho chính Vietcombank; 22 tỷ đồng để trả nợ cho các ngân hàng khác. Qua đây, cặp vợ chồng này chiếm đoạt của Vietcombank hơn 127 tỷ đồng tiền gốc và hơn 92 tỷ đồng tiền lãi; hiện không có khả năng thanh toán.

Quá trình điều tra, công an xác định Cty Thái Hòa đang nợ gần 727 tỷ đồng từ các ngân hàng Agribank, SHB, ngân hàng Hàng Hải, ngân hàng Phát triển, ngân hàng Quốc tế Việt Nam. Cơ quan điều tra đã tách số tiền này để điều tra, xử lý sau.

Vụ án xảy ra cũng có trách nhiệm của 3 lãnh đạo, cán bộ Vietcombank Hà Nội vì cho Cty Thái Hòa vay tiền khi chưa được cấp trên phê duyệt hạn mức tín dụng. Do những người này không hưởng lợi, nhân thân tốt, lần đầu vi phạm… nên cơ quan điều tra đã thống nhất với VKSND Tối cao không xử lý hình sự họ. Năm 2017, Vietcombank đã xử lý bằng hình thức “khiển trách” 2 trong số 3 người.

Tin mới

Vừa gia nhập thị trường Trung Quốc chưa được bao lâu, đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam bất ngờ gặp khó, năng suất thấp nhất trong 1 thập kỷ
4 giờ trước
Tham vọng chiếm lĩnh thị trường sầu riêng Trung Quốc của quốc gia này đang đứng trước thách thức.
Sầu riêng loạn giá, xuất khẩu giảm sâu
4 giờ trước
Giá sầu riêng ở vùng trồng giảm sâu nhưng giá bán lẻ nội địa vẫn ở mức cao và chênh lệch giữa nhiều điểm bán
Elon Musk cần một 'Tim Cook' cho Tesla
45 phút trước
Nhiều người tin rằng Tesla đang bước vào giai đoạn cần ổn định, tinh chỉnh để tối ưu hiệu quả vận hành và cần một vị CEO theo kiểu Tim Cook.
Không riêng Việt Nam, Su-30 được rất nhiều quốc gia chọn mua vì lý do đặc biệt này
30 phút trước
Nhiều quốc gia sau khi cân nhắc với các lựa chọn phương Tây như Rafale cuối cùng đều chốt tiêm kích Su-30 của Nga.
Nắng nóng, cam sành "giải cứu" tăng giá
22 phút trước
Tại TP HCM, cam sành bán dọc nhiều tuyến đường trương bảng giải cứu bất ngờ tăng giá

Tin cùng chuyên mục

Nhận xong lập tức trả lại Mỹ 2 món hàng trị giá 100 triệu USD, Trung Quốc gọi người bán là 'nạn nhân' của thuế quan Mỹ
1 ngày trước
Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng hy vọng Mỹ sẽ lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp để tạo ra môi trường ổn định cho các hoạt động thương mại, đầu tư.
Ông Trump giảm nhẹ thuế quan cho ngành ô tô
1 ngày trước
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm điều chỉnh một phần chính sách thuế nhập khẩu gây tranh cãi đối với ngành sản xuất ô tô.
Lần đầu tiên lái thử được tặng xe thật giá 628 triệu, hãng xe Chipu là đại sứ "chơi lớn" thế nào ở VN?
3 ngày trước
Khách hàng sẽ được tặng mẫu xe Coolray trị giá 628 triệu đồng xuất hiện trong bộ ảnh mới của Chipu.
Khách mua xe máy điện VinFast liên tục 'trúng lớn': Sạc pin miễn phí 1 năm - mẫu thấp nhất giá chỉ còn 14,9 triệu đồng
27/04/2025 09:22
Chương trình này sẽ áp dụng đết hết 31/5/2026.