'Đại án' MHB: Lộ dòng tiền 5.000 tỷ đồng rời ngân hàng

Dòng tiền 5.000 tỷ đồng rời nhà băng

Theo cáo trạng, từ năm 2011-2014, ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) và ông Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỷ đồng cho Cty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Cty MHBS) với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ.

Cty MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng; Sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, (trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của MHB thông qua một số Cty trung gian). Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng này đã dẫn đến thiệt hại cho MHB gần 350 tỷ đồng. Ngoài ra Cty MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán gây thiệt hại thêm 108,3 tỷ đồng.

Ngân hàng thiệt hại, ông chủ được lợi

Theo cáo trạng, vụ án có 17 bị can, ngoài ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa còn có bị can Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng Giám đốc Cty MHBS), Đặng Văn Hòa (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS), Đoàn Việt Thắng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty MHBS), Trần Mỹ Linh (nguyên kế toán trưởng Cty MHBS), Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư - MHB), Nguyễn Phương Duy (nguyên Trưởng Phòng Đầu tư - MHB), Võ Kim Phụng (nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu phân tích Công ty MHBS), Lê Việt Hùng (nguyên Tổng giám đốc Cty CP Đại Phong Nguyên), Đoàn Hồng Ngọc (nguyên Tổng giám đốc Cty CP Econ Plus), Lê Nguyên Ngọc (nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH Thủ đô Huy Khánh) và Phan Ngọc Nhân (nguyên Phó tổng Giám đốc Cty TNHH Thủ đô Huy Khánh)- cùng bị truy cứu tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm bị can bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Bùi Thanh Hưng (nguyên Phó tổng giám đốc MHB), Bùi Hồng Minh (nguyên Trưởng Ban Quản lý nguồn vốn MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng sở giao dịch MHB) và Bùi Sĩ Hiếu (nguyên Giám đốc Sở giao dịch MHB).

Cáo trạng xác định Cty MHBS như là “sân sau” của bộ sậu lãnh đạo MHB. Cty MHBS do MHB thành lập năm 2006. Trong đó ông Dũng lấy danh nghĩa chị gái góp gần 14 tỷ đồng; Ông Hòa lấy tên con trai để góp gần 3 tỷ đồng. Cáo trạng xác định MHB bị thiệt hại gần 500 tỷ đồng nhưng cũng khẳng định ông Dũng được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị cáo trong Cty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.