Đánh sập đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của 5.000 người khắp cả nước

Chiều 19-1, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng với quy mô rất lớn.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Hải cầm đầu (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Cầm đầu đường dây là đối tượng Lê Bá Hải (SN 1990, cư trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cùng hơn 50 đối tượng tham gia để thực hiện hành vi lừa đảo của các bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng và hơn 2 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 6-2021 cho đến lúc bị bắt, Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là "văn phòng") hoạt động ở TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, chúng phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).

Lê Bá Hải Tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Ngoài ra, Lê Bá Hải điều hành đường dây rất chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với các cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.