Tiền ảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố và bắt giữ một đối tượng về tội đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong bối cảnh thị trường tài sản số đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, các cơ quan chức năng đang nỗ lực xây dựng các cơ chế pháp lý để kiểm soát và bảo vệ nhà đầu tư, hướng tới một thị trường minh bạch và phát triển bền vững. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang gấp rút hoàn thiện ba thông tư quan trọng liên quan đến tài sản mã hóa, dự kiến sẽ được trình Bộ Tài chính trong quý 1/2026.

Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Trong bối cảnh bất ổn tại Venezuela hay Iran, tiền số ngày càng được quan tâm như một lựa chọn thay thế cho các tài sản truyền thống.

Ngày 12/1, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 triệu USD qua sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Nghi can Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn được xác định đã xây dựng, quảng bá sàn Bioption để thu phí giao dịch, dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án sàn Bioption.org do Trần Minh Tuấn (tức Tommy) cầm đầu. Nhóm này đã tự lập sàn, thao túng kết quả giao dịch nhằm chiếm đoạt hơn 1 triệu USD của các nhà đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư tiền số thua lỗ vì vào thị trường ở vùng giá cao, bị chi phối bởi tâm lý sợ bỏ lỡ và đầu tư theo đám đông.

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công băng nhóm đối tượng "lừa đảo chiếm đoạt" bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng rồi chiếm đoạt 39,1 tỷ đồng của người tham gia.

Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain

Dựng lên dự án tiền ảo “ma” mang vỏ bọc blockchain quốc tế, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người.

Trong vài ngày gần đây, lượng Bitcoin được các tổ chức mua vào đã vượt số lượng Bitcoin mới được tạo ra mỗi ngày.

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xoá fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chỉ đạo để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng đồng.

Công an TP Hà Nội phối hợp với C01, Bộ Công an đưa Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Hà Nội và tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi liên quan của Ngọ.

Các kỹ thuật tội phạm đang phát triển nhanh chóng và trở nên tinh vi hơn. Một trong những xu hướng tội phạm mới nhất là kỹ thuật "đầu độc địa chỉ". Do đó, Crystal Intelligence không chỉ cung cấp nền tảng sàng lọc mà còn thực hiện nhiều hoạt động điều tra trên khắp thế giới.