Đề nghị 6-7 năm tù đối với nguyên chủ tịch TrustBank
Chiều 3/5, phiên xử Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bị cáo Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Trustbank và 5 đồng phạm khác bước sang phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát (VKS).
Theo đại diện VKS, thông qua kết quả thẩm vấn công khai tại tòa, phần luận tội sẽ tập trung chủ yếu vào việc phê duyệt cấp tín dụng của lãnh đạo TrustBank cho 2 công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương vay vốn.
Cụ thể, ngày 28/12/2012, các thành viên hội đồng tín dụng ngân hàng ký biên bản họp thống nhất cho 2 công ty vay 650 tỷ đồng. Cùng ngày, ông Trần Sơn Nam ký công văn gửi chi nhánh Sài Gòn thông báo thống nhất cho 2 công ty vay.
Trên cơ sở này, cùng ngày Hoàng Đình Quyết, Phó giám đốc chi nhánh Sài Gòn ký hợp đồng tín dụng cho công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng, hợp đồng cho Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 15%/năm, chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cho bên thụ hưởng, tài sản bảo đảm là lô đất số 3 tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng. Lô đất được Công ty DATC thuộc Bộ Tài chính định giá hơn 913 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 28/12/2012, TrustBank CN Sài Gòn tiến hành giải ngân 650 tỷ đồng cho 2 công ty. Sau đó tiền được chuyển về tài khoản của Phạm Công Danh để cá nhân ông Danh sử dụng (trong đó dùng trả cho ông Trần Quí Thanh, chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát 500 tỷ đồng, 135 tỷ đồng trả cho Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao TrustBank, còn lại chi lãi ngoài).
VKS xác định, các thành viên hội đồng tín dụng TrustBank không thực hiện đúng quy định về cho vay, chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của DATC với lô đất hơn 5.000m2 tại sân vận động Chi Lăng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, bị cáo Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam là hai thành viên giữ vị trí cao nhất trong ngân hàng, quyết định việc cho vay. Bị cáo Toàn tại tòa chưa thành khẩn, chối bỏ trách nhiệm.
Với các tài liệu chứng cứ, có đủ cơ sở kết luận truy tố 7 bị cáo về tội vi phạm quy định cho vay là hoàn toàn đúng người đúng luật.
Các bị cáo không hưởng lợi từ quyết định cho vay, chỉ mong mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.
Trên cơ sở trên, VKS đề nghị tuyên phạt Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT TrustBank mức án 6-7 năm tù; bị cáo Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc mức án 5-6 năm; 5 bị cáo còn lại gồm Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán, thành viên Hội đồng tín dụng; Ngô Trí Đức, nguyên Phó tổng giám đốc; Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó tổng giám đốc; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng và Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng phòng pháp chế đề nghị mức 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
- Từ khóa:
- Trustbank
- Tổ chức tín dụng
- Cấp tín dụng
- Tín dụng ngân hàng
- Hợp đồng tín dụng
- Tài sản bảo đảm
Xem thêm
- Giới hạn cấp tín dụng theo Điều 136 Luật các TCTD 2024 có áp dụng cho khách hàng là tổ chức tín dụng không?
- Ngân hàng bơm thêm gần 2,1 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng 9 tháng cao nhất 15 năm qua
- Đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 19 - 20%: Tín dụng tăng cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
- Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 19 - 20%
- Lượng tài sản thế chấp tại Vietcombank vượt 2,6 triệu tỷ, bất động sản chiếm 2/3
- Ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam có lượng tài sản thế chấp vượt 2 triệu tỷ đồng: 2/3 là tài sản bảo đảm khác, bất động sản chỉ chiếm 1/4
- Ngân hàng thu giữ cả tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất của khách
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
