Đề nghị 6-7 năm tù đối với nguyên chủ tịch TrustBank
Chiều 3/5, phiên xử Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bị cáo Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Trustbank và 5 đồng phạm khác bước sang phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát (VKS).
Theo đại diện VKS, thông qua kết quả thẩm vấn công khai tại tòa, phần luận tội sẽ tập trung chủ yếu vào việc phê duyệt cấp tín dụng của lãnh đạo TrustBank cho 2 công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương vay vốn.
Cụ thể, ngày 28/12/2012, các thành viên hội đồng tín dụng ngân hàng ký biên bản họp thống nhất cho 2 công ty vay 650 tỷ đồng. Cùng ngày, ông Trần Sơn Nam ký công văn gửi chi nhánh Sài Gòn thông báo thống nhất cho 2 công ty vay.
Trên cơ sở này, cùng ngày Hoàng Đình Quyết, Phó giám đốc chi nhánh Sài Gòn ký hợp đồng tín dụng cho công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng, hợp đồng cho Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 15%/năm, chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cho bên thụ hưởng, tài sản bảo đảm là lô đất số 3 tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng. Lô đất được Công ty DATC thuộc Bộ Tài chính định giá hơn 913 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 28/12/2012, TrustBank CN Sài Gòn tiến hành giải ngân 650 tỷ đồng cho 2 công ty. Sau đó tiền được chuyển về tài khoản của Phạm Công Danh để cá nhân ông Danh sử dụng (trong đó dùng trả cho ông Trần Quí Thanh, chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát 500 tỷ đồng, 135 tỷ đồng trả cho Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao TrustBank, còn lại chi lãi ngoài).
VKS xác định, các thành viên hội đồng tín dụng TrustBank không thực hiện đúng quy định về cho vay, chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của DATC với lô đất hơn 5.000m2 tại sân vận động Chi Lăng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, bị cáo Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam là hai thành viên giữ vị trí cao nhất trong ngân hàng, quyết định việc cho vay. Bị cáo Toàn tại tòa chưa thành khẩn, chối bỏ trách nhiệm.
Với các tài liệu chứng cứ, có đủ cơ sở kết luận truy tố 7 bị cáo về tội vi phạm quy định cho vay là hoàn toàn đúng người đúng luật.
Các bị cáo không hưởng lợi từ quyết định cho vay, chỉ mong mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.
Trên cơ sở trên, VKS đề nghị tuyên phạt Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT TrustBank mức án 6-7 năm tù; bị cáo Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc mức án 5-6 năm; 5 bị cáo còn lại gồm Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán, thành viên Hội đồng tín dụng; Ngô Trí Đức, nguyên Phó tổng giám đốc; Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó tổng giám đốc; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng và Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng phòng pháp chế đề nghị mức 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
- Từ khóa:
- Trustbank
- Tổ chức tín dụng
- Cấp tín dụng
- Tín dụng ngân hàng
- Hợp đồng tín dụng
- Tài sản bảo đảm
Xem thêm
- Vụ trưởng Vụ tín dụng: NHNN sẽ tăng cường giải pháp tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hai con số
- Phó Thống đốc: Dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 750.000 tỷ đồng
- Còn bao nhiêu tổ chức tín dụng yếu kém chưa được xử lý dứt điểm?
- Từ hôm nay 1.12, ngân hàng thu giữ nhà ở duy nhất phải hỗ trợ khách hàng
- Toàn cảnh ngành ngân hàng 9 tháng 2025: Lợi nhuận tăng mạnh, tín dụng bứt tốc, áp lực huy động vốn và NIM tiếp tục gia tăng
- Toàn cảnh ngành ngân hàng 9 tháng 2025: Lợi nhuận, tín dụng bứt tốc, NIM mỏng và áp lực huy động vốn gia tăng
- Ngân hàng cần bơm bao nhiêu vốn cho nền kinh tế để tăng trưởng GDP 10% mỗi năm từ nay đến 2030?
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
