Kết luận điều tra: Kê biên trụ sở chính Ngân hàng Xây Dựng tại TP.HCM

Ngày 10/1/2018, Cơ quan CSĐT – Bộ Công An đã có bản kết luận điều tra, truy tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín (sau là Ngân hàng VNCB và nay là Ngân hàng CB), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ về hai tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản kết luận điều tra, trang 213 đề cập việc kê biên 1 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, theo lệnh kê biên số 16/C46-P10 ngày 13/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an (đây là bất động sản nằm trong 25 bất động sản mà bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín đã chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín nâng khống giá trị bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt cho ngân hàng này hơn 2.129 tỷ đồng , được cơ quan CSĐT Bộ Công an tách ra để điều tra giai đoạn 2).

Cụ thể, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN925206 do UBND quận 1 cấp ngày 10/11/2008, thửa đất số 38, tờ bản đồ số 21, diện tích 585,6m2, hình thức sử dụng: sử dụng riêng 585,6m2, thời hạn sử dụng: lâu dài, chủ sở hữu: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn.

Giấy chứng  nhận quyền sử hữu công trình xây dựng số 05/2008/GCN-QSHCTXD do UBND quận 1 cấp ngày 20/1/2009, tài sản gắn liền với đất: nhà chung cư, tổng diện tích sử dụng: 5..886,7m2, diện tích xây dựng: 554,1m2, kết cấu nhà: tường gạch, khung sàn bê tông cốt thép, mái tôn, số tầng 12 tầng + lửng +sân thượng + 2 tầng hầm, chủ sở hữu: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn.

Liên quan đến bất động sản trên, ngày 30/10/2010, Ngân hàng Đại Tín đã ký hợp đồng song phương không công chứng nhận chuyển nhượng đất có tài sản gắn liền tại số 10 Lý Tự Trọng với Công ty Phúc Nguyễn (đại diện bà Huỳnh Thị Xuân Dung, Giám đốc).

Ngày 23/12/2010, Ngân hàng Đại Tín đã ký hợp đồng công chứng số 008080 nhận chuyển nhượng đất có tài sản gắn liền tại số 10 Lý Tự Trọng với Công ty Phúc Nguyễn với giá 520 tỷ.

Ngày 21/1/2011, tuy hai bên đã ký hợp đồng số 000556 tại Văn phòng công chứng Trung tâm, hủy hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 0008080, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện việc mua bán căn nhà số 10 Lý Tự Trọng theo  hợp đồng chuyển nhượng song phương ngày 30/10/2010.

Các ngày 9/11/2010, 9/10/2012, 15/10/2012, 2/11/2012 và 28/11/2012, Ngân hàng Đại Tín đã chuyển thanh toán 6 lần 488 tỷ. Sau khi Ngân hàng Đại Tín đổi tên thành Ngân hàng VNCB, thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của NHNN, VNCB thuê Công ty Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (SIVC) thẩm định giá thị trường và xác định giá thị trường thời điểm tháng 9/2014 căn nhà số 10 Lý Tự Trọng trên là hơn 220 tỷ (=giá trị quyền sử dụng đất + giá trị công trình xây dựng); thấp hơn giá Ngân hàng Đại Tín mua gần 300 tỷ (520 tỷ - 220 tỷ).

Hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN925206 và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 05/2008/GCN-QSHCTXD do Ngân hàng Xây dựng - CB (tiền thân là VNCB) quản lý, nhà chung cư tại số 10 Lý Tự Trọng hiện đang là trụ sở chính của Ngân hàng CB.

Phong tỏa tiền gửi tại các ngân hàng

Kết luận điều tra cũng đề cập, đã phong tỏa hơn 1 tỷ và hơn 11.800 USD của 7 cá nhân và 3 công ty của bị can Hứa Thị Phấn, theo Công văn số 170 ngày 18/1/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công văn số 76 ngày 25/1/2017 của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc NHNN.

Gồm phong tỏa hơn 271 triệu và 9.435 USD của bị can Phấn; hơn 173 triệu và 645,56 USD của bị can Ngô Kim Huệ; hơn 70 triệu của bị can Trần Sơn Nam; hơn 101 triệu của bị can Hoàng Văn Toàn; hơn 179 triệu của bị can Lâm Kim Dũng, hơn 1 triệu của bị can Bùi Thị Kim Loan, hơn 224 triệu và 1.789,4 USD của CTCP Địa ốc Lam Giang (công ty của bị can Phấn); hơn 10 triệu của Công ty Phú Mỹ của bị can Phấn; hơn 10 triệu của Công ty Đầu tư phát triển Phú Mỹ của bị can Phấn.