Lừa đảo 3.000 CTV bán hàng online, chiếm đoạt hơn 100 tỷ: Từng nhờ 4 công ty luật nổi tiếng cả nước tư vấn nên liên tục chối tội, thách thức công an

Ngày 22/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật (28 tuổi, ngụ trú phường Lam Sơn, Thanh Hóa) và 36 nghi phạm khác về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu (28 tuổi, ngụ thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình) được cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online hoạt động ở nhiều tỉnh thành.

Đối tượng Nhật đã bị khởi tố (Ảnh: CA)

Nguyễn Hữu Hiếu - một trong hai đối tượng cầm đầu - đã bị triệu tập, làm rõ hành vi (Ảnh: CA)

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, đường dây này được Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đầu năm 2021 từ một nhóm 10 nghi phạm có biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định đường dây này có 100 người tham gia chia thành nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP.HCM...

Nhóm này lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng. Nạn nhân bị nhắm đến là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Đối tượng và tang vật bị thu giữ (Ảnh: CA)

Với thông tin đưa ra hấp dẫn như cần tuyển 100 cộng tác viên bán hàng trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng 10 - 15 triệu đồng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì cộng tác viên nhập hàng từ công ty về bán cho khách. Mỗi sản phẩm cộng tác viên bán ra được hưởng chênh lệch 10 - 20%.

Sau hơn 4 tháng tổ chức điều tra, công an đã bóc gỡ đường dây lừa đảo này. Ban chuyên án đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trong cả nước, bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.

Chia sẻ trên báo Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên là rất khó khăn. Bởi đây là loại tội phạm mới, khó chứng minh về bản chất và việc thu thập tài liệu, chứng cứ rất khó khăn. Thêm nữa, rất nhiều bị hại do có tâm lý xấu hổ, sợ gia đình biết chuyện nên đã từ chối hợp tác với cơ quan công an.

Vụ việc, Công an Hà Tĩnh đã triệu tập hơn 100 đối tượng và đã khởi tố 37 đối tượng (Ảnh: CA)

Trong suốt quá trình đấu tranh làm rõ, đối tượng Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu (28 tuổi, trú xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là hai đối tượng cầm đầu đường dây đã quanh co chối tội và thách thức cơ quan công an bởi trước đó chúng đã nhờ 4 công ty luật nổi tiếng trên cả nước tư vấn. Thế nhưng, trước chứng cứ sắc bén cùng lập luận vững chắc của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Lê Huy Nhật cùng đồng bọn đã phải cúi đầu nhận tội.

Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự chia sẻ trên báo Công An Nhân Dân cho biết: "Đường dây lừa đảo này đã hoạt động trong suốt một thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với hệ thống chân rết trải rộng trên khắp địa bàn cả nước. Ngang nhiên hơn, bọn chúng còn thành lập các công ty và thông qua các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, quảng cáo cho hoạt động của mình. 

Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại. Việc bóc gỡ đường dây lừa đảo này không những có ý nghĩa xã hội sâu sắc mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các đối tượng đang chuẩn bị có ý định phạm tội".