Nữ giám đốc bán sim card giả kiếm hàng trăm tỉ đồng

Chiều 12-3, TAND TP HCM kết thúc xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lã Thị Thanh (SN 1973, ngụ quận 1, TP HCM) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, VKSND TP HCM truy tố bị cáo 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tuy nhiên, do chuyển biến tình hình nên cơ quan xét xử không truy cứu bị cáo tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Giám đốc Lã Thị Thanh lãnh 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo cáo trạng, Thanh thành lập Công ty TMDV Quang Anh trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Cuối năm 2011, Thanh thỏa thuận với ông Nguyễn Quang Đức mua bán thẻ cào và sim card điện thoại với tổng giá trị gần 3,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi nhân viên Công ty Petechland Jsc đến nhận hàng thì Thanh giao 22 thùng sim card điện thoại để thế chấp, hẹn đổi lại thẻ cào sau 3 ngày. Sau đó, ông Đức ký ủy nhiệm chi chuyển gần 3,1 tỉ đồng cho Công ty Quang Anh.

Tuy nhiên, Thanh vẫn không chịu giao hàng theo thỏa thuận. Đến ngày 13-7-2012, Thanh cho người đến nhận lại 22 thùng sim card điện thoại với cam kết trả lại tổng cộng 3,8 tỉ đồng (bao gồm cả lãi) sau 10 ngày. Không đồng ý, Công ty Petechland Jsc đưa lô hàng đi kiểm tra thì phát hiện phần lớn sim card đã bị hủy.

Ngoài ra, Thanh còn làm giả hợp đồng mua bán thẻ cào trị giá 500 tỉ đồng với Tập đoàn Viettel, một hợp đồng cấp tín dụng số tiền 80 tỉ để lừa vay tiền người quen.

Khi sự việc bại lộ, Thanh lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, dùng nhiều tên giả. Trong thời gian này, giám đốc lừa đảo này lấy tên con gái để thành lập Công ty TNHH Khánh Linh (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) tiếp tục giở chiêu trò cũ. Sau 1 năm bỏ trốn, nữ giám đốc bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 5-2014.

Theo cơ quan điều tra, Thanh chiếm đoạt hơn 170 tỉ đồng và 105 lượng vàng của 12 nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các giao dịch này là dân sự nên không thể xử lý hành vi này.