Quy định về phòng chống rửa tiền còn chồng chéo
Báo cáo tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT), ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục Trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (cơ quan Thanh tra NHNN) khẳng định, Luật PCRT được ban hành đã góp phần quan trọng tạo lập hành lang pháp lý tương đối đầy đủ và toàn diện cho việc triển khai đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Theo ông Ngọc, trên cơ sở Luật PCRT, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền. Cùng đó, luật đã thúc đẩy việc thực hiện báo cáo về phòng, chống rửa tiền như quy định đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch tiền mặt có giá trị lớn và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử vượt ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nói riêng.
Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai, theo đại diện NHNN, Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn bộc lộ tồn tại, bất cập cần được chỉnh sửa, bổ sung. Đơn cử: Một số chủ thể có hoạt động có thể bị lợi dụng để rửa tiền nhưng chưa được quy định vào đối tượng báo cáo hoặc một số quy định của Luật PCRT còn chưa đồng bộ hoặc còn chồng chéo dẫn đến bất cập trong quá trình triển khai; Một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền nhưng chưa có quy định; Quy định của Luật PCRT chưa đáp ứng được chuẩn mực quốc tế mới về phòng, chống rửa tiền.
- Từ khóa:
- Rửa tiền
- Ngân hàng nhà nước
- Tiềm ẩn rủi ro
- Cơ quan thanh tra
- Giao dịch tiền mặt
- đại diện nhnn
Xem thêm
- Toàn hàng bất hợp pháp bán trên sàn thương mại điện tử
- "Giá iPhone tại Việt Nam sẽ có xu hướng tăng trong thời gian tới"
- Đang là thời điểm cực kỳ rủi ro khi xuống tiền mua vàng
- "Bơm" vốn cho kinh tế tư nhân: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì?
- Giá vàng tăng vù vù, nhiều người ngậm ngùi hoãn cưới
- Giá vàng tăng dữ dội thế nào từ đầu năm 2025?
- Nợ có khả năng mất vốn tăng vọt, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
