Sàn forex nghìn tỷ do nam thanh niên 9X cầm đầuicon
Công an Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và triệt phá hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng.
Hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng do đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cầm đầu.
Đây có thể là một chuyên án về forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thế Dương (Ảnh: TTXVN) |
Theo tài liệu điều tra, 16 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược. Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộp tiền vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tự ý.
Các đối tượng cũng đã thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia. Hiện công an đã xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng.
(Theo VTV)
Xem thêm
- Bắt băng nhóm lừa đảo dự án tiền số, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng
- Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic"
- Tạo website giả mạo ngân hàng cho đường dây lừa đảo ở Campuchia, Võ Thanh Tuyền và Trần Thị Phương Anh bị khởi tố
- Triệt phá đường dây lừa đảo, bắt nhiều chủ tịch, giám đốc công ty "ma"
- Hơn 776.000 khách hàng hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo gian lận, lừa đảo
- Ngân hàng cảnh báo nạn lừa đảo
- BIDV phát cảnh báo tới khách hàng liên quan đến ví điện tử Apple Pay và Google Pay
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
