Trung Quốc: Quan tham ngân hàng không nhận tiền mặt, tạo "ma trận" để vơ vét 150 triệu USD

11/05/2022 07:44
Kết quả điều tra cho thấy, Tôn Đức Thuận đã sử dụng các "công ty bình phong" và thủ pháp tài chính để thực hiện việc chuyển tiền với mức độ chuyên môn hóa và phức tạp cao hiếm gặp.

Cảm thấy việc nhận hối lộ tiền mặt là quá "tầm thường", cựu Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Trung Tín (CITIC) Tôn Đức Thuận đã dùng năng lực nghiệp vụ của mình để tạo ra tầng tầng lớp lớp "ma trận" và liên tục nhận những khoản hối lộ khổng lồ với tổng trị giá lên tới gần 1 tỷ Nhân dân tệ (NDT, gần 150 triệu USD).

 Trung Quốc: Quan tham ngân hàng không nhận tiền mặt, tạo ma trận để vơ vét 150 triệu USD - Ảnh 1.

Tôn Đức Thuận - cựu Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Trung Tín (Trung Quốc).

Tạo "ma trận" để che giấu tội lỗi

Tội lỗi của Tôn Đức Thuận đã được phản ánh trong tập thứ tư "Quản trị hệ thống" của bộ phim tài liệu chống tham nhũng "Không khoan dung" do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng vào đầu năm 2022.

Tôn Đức Thuận có một đặc điểm: nhận hối lộ nhưng không nhận tiền mặt. Trong mắt ông ta, việc nhận tiền mặt là "quá tầm thường, quá đơn giản và thô tục". Cách Tôn thu lợi bất hợp pháp rất "chuyên nghiệp", lợi dụng các thủ pháp và sản phẩm tài chính độc đáo để che đậy bằng "ma trận" nhiều lớp, thiết lập một số lượng lớn "công ty bình phong" và chuyển tiền vòng vèo.

Ông ta đã bố trí hai cựu nhân viên cấp dưới làm người đại diện và mở hai công ty đầu tư. Những người đại diện về mặt pháp luật ở hai công ty này thực chất chỉ là "cái bóng" của Tôn Đức Thuận.

Tại Ngân hàng Trung Tín, Tôn Đức Thuận đã lợi dụng chức quyền để phê duyệt các khoản vay cho các chủ doanh nghiệp. Dưới danh nghĩa đầu tư, một số chủ doanh nghiệp này đã bơm một lượng tiền khổng lồ vào các công ty đầu tư mà Tôn Đức Thuận là người kiểm soát thực sự.

Số tiền này sẽ được công ty của Tôn đầu tư vào các dự án của các chủ doanh nghiệp trên, dùng tiền đẻ ra tiền, chia sẻ lợi nhuận và cổ tức với các chủ doanh nghiệp để tạo thành một nhóm lợi ích.

 Trung Quốc: Quan tham ngân hàng không nhận tiền mặt, tạo ma trận để vơ vét 150 triệu USD - Ảnh 2.

"Ma trận" của Tôn Đức Thuận trong bộ phim tài liệu chống tham nhũng "Không khoan dung". Nguồn: Ảnh chụp màn hình CCTV

Tôn Đức Thuận đã thiết kế một "ma trận" với cấu trúc cực kỳ phức tạp để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Dưới hai công ty đầu tư tài chính còn có hơn mười công ty dự án được thành lập, là lớp thứ hai trong "ma trận". Các công ty dự án và doanh nghiệp đưa hối lộ cũng không trực tiếp giao dịch mà tiếp tục thành lập các công ty vỏ bọc như lớp thứ ba của "ma trận", để che đậy các hoạt động chuyển tiền.

Chủ thể của giao dịch đã được "che kín", và các giao dịch vốn đã được ngụy trang thành các sản phẩm tài chính hoặc thỏa thuận đầu tư cổ phần có vẻ hợp pháp.

Tôn Đức Thuận đã làm việc trong ngành ngân hàng hơn 40 năm. Ông ta là cán bộ cấp cao duy nhất trong ngành tài chính Trung Quốc khởi nghiệp với vị trí thủ quỹ - cấp thấp nhất trong một chi nhánh ngân hàng - và dần dần trở thành giám đốc của một ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

Trong bộ phim tài liệu chống tham nhũng "Không khoan dung", Tôn Đức Thuận nói: "Vì trưởng thành từ cơ sở và có năng lực nghiệp vụ giỏi, tôi luôn tìm thấy cơ hội kiếm lời cho mình".

Nhưng hành vi phạm pháp này cũng không kéo dài được lâu. Vào ngày 20/3/2020, Ủy ban Giám sát Nhà nước thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã ra thông báo rằng, Tôn Đức Thuận đã vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước nghiêm trọng, đang bị điều tra xét xử.

 Trung Quốc: Quan tham ngân hàng không nhận tiền mặt, tạo ma trận để vơ vét 150 triệu USD - Ảnh 3.

Bị cáo Tôn Đức Thuận tại tòa. Ảnh: Tòa án Trung cấp thành phố Tế Nam (Trung Quốc)

 

Ngày 22/2/2022, vụ án của Tôn Đức Thuận - cựu Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Trung Tín - đã được xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tế Nam cáo buộc: Từ năm 2003 đến 2019, bị cáo Tôn Đức Thuận đã lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Chi nhánh Bắc Kinh của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Giám đốc Chi nhánh Bắc Kinh của Ngân hàng Giao thông, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Ngân hàng Trung Tín để hỗ trợ các đơn vị liên quan trong các vấn đề như phê duyệt khoản vay và hạn mức tín dụng, từ đó thu lợi bất chính số tiền lên tới gần 1 tỷ NDT.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Tôn Đức Thuận đã nhận tội.

https://soha.vn/trung-quoc-quan-tham-ngan-hang-khong-nhan-tien-mat-tao-ma-tran-de-vo-vet-150-trieu-usd-20220509163101004.htm

Tin mới

4 mặt hàng nông lâm, thủy sản xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong Quý I
2 giờ trước
Các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, với 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, gồm gỗ; rau quả; gạo và cà phê.
Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng thế giới tăng "dữ dội", lập đỉnh mới
3 giờ trước
Giá vàng hôm nay (29/3) trên thế giới tăng mạnh, tiến gần đến mức cao kỷ lục mọi thời đại. Tuy nhiên theo các chuyên gia, hoạt động mua đang mang tính kỹ thuật nhiều hơn bởi vàng tăng bất chấp USD cũng đang mạnh lên.
Trong khi các hãng xe ráo riết tìm nơi xây tổ, Trung Quốc lại nắm trong tay một 'thiên đường' xe cực hấp dẫn: Sẵn có nhiều nhà máy với giá cực rẻ, thu lợi nhuận cao chót vót trong năm 2023
3 giờ trước
Thậm chí Trung Quốc được coi là vị cứu tinh đối với ngành ô tô quốc gia này.
Vụ kho hàng "hot girl" Mailystyle: Giá trị hàng hóa vi phạm hơn 20 tỷ đồng, chuyển hồ sơ sang Công an điều tra
3 giờ trước
Cục QLTT Hà Nội cho biết, vụ việc vi phạm ở kho hàng Mailystyle có tính chất phức tạp, số lượng hàng hóa vi phạm giá trị lớn.
Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân TPHCM sẽ tăng mạnh
4 giờ trước
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TPHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước. Dự báo, sản lượng điện tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng cao và lập kỷ lục mới trong tháng 4 và 5.

Tin cùng chuyên mục

Độc quyền vàng miếng SJC: Thông tin "nóng nhất" từ Phó Thủ tướng, giá vàng hôm nay
5 giờ trước
Các chuyên gia, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện báo cáo, đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phát triển nhà ở xã hội vùng Đông Nam Bộ (bài 3): Gỡ “nút thắt” thế nào?
21 giờ trước
Trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, xác định điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) còn phức tạp và kéo dài, các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư chưa đủ hấp dẫn… Chưa kể, cơ chế phát triển NƠXH ở các địa phương còn chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời.
Giá USD hôm nay 28/3: Tăng phiên thứ hai liên tiếp
1 ngày trước
Giá USD hôm nay 28/3: Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước tăng 5 đồng, lên mức 24.003VND/USD. Thị trường tự do đã "hạ nhiệt".
LPBank tài trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp siêu nhỏ
1 ngày trước
Với ưu điểm là hạn mức cho vay lớn, lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản, chương trình “Cho vay siêu tốc – bứt tốc kinh doanh” của LPBank trở thành điểm tựa cho doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển trong năm 2024.