Vạch trần chiêu trò xuất khống 1.400 tấn chân gà để trốn thuế hàng tỷ đồng

Ngày 2/7, Cục Hải quan cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Đội kiểm soát chống buôn lậu số 1 đã tiến hành nghiên cứu nắm tình hình các đối tượng, qua đó phát hiện Công ty TNHH XNK VN có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 11/3/2025, cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa được đóng trong 13 container thuộc 7 tờ khai của Công ty TNHH XNK VN tại cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng.

Hàng hóa khai báo là chân gà đông lạnh đã rút xương và làm sạch đóng thành từng kiện có tổng trọng lượng là 377.000 kg, trị giá hơn 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ có 49.000kg là chân gà đã rút xương, chế biến làm sạch, còn lại chân gà chưa rút xương, chênh lệch thiếu so với khai báo khoảng 328.000kg.

Đáng chú ý, theo cơ quan Hải quan, lượng nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra thành phẩm thiếu so với khai báo là khoảng 1.400.000kg (1.400 tấn), trị giá khoảng 36 tỷ đồng. Nếu vụ việc không được cơ quan Hải quan phát hiện kịp thời, Công ty đã trốn thuế nhập khẩu với số lượng lớn, thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra xác minh đã phát hiện các đối tượng có các hành vi, phương thức thủ đoạn khai báo, đóng hàng hết sức tinh vi nhằm đối phó, qua mặt cơ quan Hải quan.

Cụ thể, khi đóng hàng hóa xuất khẩu , Công ty TNHH XNK VN chỉ đóng hàng hóa đầy kín ở phần đầu các container phần còn lại để rỗng nhằm đối phó sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Vì vậy, theo khai báo hải quan, trọng lượng 1 container khoảng 28 tấn nhưng thực tế kiểm tra chỉ có khoảng 5 tấn được xếp ở đầu container, phía sau container để rỗng không có hàng hóa xuất khẩu .

Ngoài ra, Công ty TNHH XNK VN lợi dụng tờ khai xuất khẩu hàng hóa được phân luồng xanh nên chủ ý đợi sát giờ tàu chạy mới đóng hàng, sang hàng trái phép trong các container.

Như vậy, công ty đã có hành vi khai báo gian dối khối lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu là thành phẩm thuộc loại hình sản xuất xuất khẩu với mục đích quyết toán nguyên vật liệu với cơ quan Hải quan để đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu.

Quá trình cơ quan Hải quan điều tra, Công ty TNHH XNK VN sử dụng các phương thức thủ đoạn đối phó gây khó khăn như: chây ỳ không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, thay đổi giám đốc, người đại diện theo pháp luật ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, các đối tượng có liên quan trốn tránh không hợp tác làm việc, không cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án “buôn lậu” theo Điều 188 của Luật Hình sự. Vụ án đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền.