Vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam: Nhóm bị cáo phải nộp lại 6 tấn vàng

Ngày 27-3, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh). 

HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với một số bị cáo chủ chốt, đồng thời chấp nhận giảm án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù cho một số bị cáo khác.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc) vẫn bị tuyên phạt 18 năm tù, trong khi Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái Giàu) 15 năm tù, tất cả đều về tội "Buôn lậu".

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên tịch thu toàn bộ 6 tấn vàng (khoảng 8.000 tỉ đồng) sung công quỹ. Trong đó, bị cáo Phụng và nhóm đồng phạm phải nộp lại hơn 4,8 tấn vàng . Sau khi hoàn tất nghĩa vụ này, bị cáo Phụng có quyền khởi kiện yêu cầu bị can Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng, đang trốn truy nã) trả lại 404 tỉ đồng. Bị cáo Phượng cùng đồng phạm phải nộp lại hơn 1,3 tấn vàng .

Tại giai đoạn sơ thẩm, các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam này bị phát hiện ngày 28-9-2022, khi Bộ Công an bắt quả tang 4 đối tượng giao nhận 63 kg vàng tại TP HCM. Theo đó, Phụng và Phượng kinh doanh tự do, còn Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng (TP Tây Ninh). 

Cả ba không được phép nhập khẩu vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam. Thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia , họ thỏa thuận buôn lậu vàng , nhận đặt hàng từ các chủ tiệm vàng trong nước. Nhóm này liên hệ với các đối tượng Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới Chàng Riệc) để vận chuyển vàng lậu qua cửa khẩu Chàng Riệc. Từ đó, thiết lập hai đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn, do Giàu lợi dụng chính sách miễn kiểm soát hải quan để trung chuyển vàng qua biên giới.

Đường dây do Phụng cầm đầu buôn lậu hơn 4,8 tấn vàng (khoảng 6.600 tỉ đồng) từ tháng 8 đến tháng 9-2022. Đường dây Phượng buôn lậu 1,3 tấn vàng (1.800 tỉ đồng) từ tháng 7 đến tháng 9-2022, bán cho Hằng.