Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biếnicon
Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt của các đối tượng liên quan đến 16 sàn forex, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo.
Theo Công an TP Hải Phòng, trong số tiền hơn 7.505 tỷ đồng được xác định từ hơn 115.726 tài khoản mà các đối tượng đã chiếm đoạt, có 611 tỷ đồng đã được rút ra.
Qua công tác đấu tranh với các đối tượng và kiểm tra trụ sở nơi ở, công an phát hiện có một lượng tiền lớn đã được đưa vào đầu tư các loại tiền điện tử như: Bitcoin, USTD, bất động sản và lan đột biến.
 |
| Phòng An ninh kinh tế làm việc tại Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội). |
Việc các đối tượng thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với hàng trăm nhân viên cũng là phương thức thủ đoạn để che giấu và luân chuyển nguồn tiền.
Trước đó, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đánh sập 16 sàn forex, ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng do đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cầm đầu.
 |
| Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. (Ảnh: TTXVN) |
Đây có thể là một chuyên án về forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.
Theo tài liệu điều tra, 16 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược.
Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộp tiền vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tự ý.
Các đối tượng đã thành lập Công ty TNHH một thành viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia.
(Theo VTV)
Xem thêm
- Bán drone trên mạng, người phụ nữ ‘vô tình’ lật tẩy đường dây tiền giả hàng tỷ đồng
- Theo dõi tài khoản ngân hàng khả nghi, công an lập tức phá đường dây buôn hàng giả từ Trung Quốc, tịch thu hơn 34.000 món đồ nhái
- Đế chế hàng giả online trị giá hơn 160 tỷ đồng bị bóc trần, tịch thu loạt siêu xe, hàng trăm món đồ xa xỉ
- Sự thật đằng sau việc shipper lừa đảo đọc được đúng tên, địa chỉ, món hàng mà bạn đang mua
- Giá vàng "đỉnh nóc", SJC, DOJI, Mi Hồng đồng loạt cảnh báo rủi ro mạo danh, lừa đảo
- Liên tục bị số lạ nháy máy: Làm ngay điều này để tránh bị thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo
- Phạm Mạnh Giỏi chế tác vàng giả, lừa tiền tỷ 100 tiệm vàng
Tin mới
Tin cùng chuyên mục
