Xét xử vụ Hứa Thị Phấn: Các sếp Ngân hàng Đại Tín nắm giữ hàng loạt cổ phiếu "nóng"

Chiều ngày 15/5/2018, Phiên tòa xét xử vụ đại án Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (sau là Ngân hàng Xây dựng VNCB và nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam CB).

Hội đồng xét xử tiếp tục phần thẩm vấn liên quan đến các tài sản được kê biên, phong tỏa. Bên cạnh việc kê biên hàng trăm bất động sản, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã phong tỏa hàng loạt chứng khoán của các sếp Ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo Hứa Thị Phấn - nguyên cố vấn cao cấp HĐQT

Phong tỏa 620.775 cổ phần Trường Đại học Công nghệ TP.HCM của bị cáo Phấn; Phong tỏa hơn 1 triệu cổ phần SSG và hơn 3 tỷ đồng cổ tức thuộc sở hữu bị cáo Phấn (trong đó có hơn 1 triệu cổ phần SSG và hơn 2 tỷ cổ tức đã kê biên trong vụ án Hà Văn Thắm).

Bị cáo Ngô Kim Huệ - nguyên Phó Tổng giám đốc

Phong tỏa tài khoản chứng khoán gồm hơn 1 triệu cổ phiếu mã VNE;  90.000 chứng khoán chưa niêm yết mã MLG của Tập đoàn Mai Linh; 107.520 chứng khoán chưa niêm yết mã TVT của Tổng Công ty Việt Thắng và 16.078 cổ phần Ngân hàng HDBank thuộc sở hữu của bị cáo Huệ.

Ngoài ra hơn 2 triệu cổ phần SSG và hơn 6 tỷ cổ tức thuộc sở hữu của bị cáo Huệ, trong đó có hơn 2 triệu cổ phần SSG và hơn 4 tỷ cổ tức đã kê biên trọng vụ án Hà Văn Thắm cũng được phong tỏa.

Bùi Thị Kim Loan - Trợ lý của bị cáo Phấn

Phong tỏa tài khoản chứng khoán của Bùi Thị Kim Loan mở tại Chứng khoán VNDirect, gồm 71.296 cổ phiếu HCM; 37.000 cổ phiếu mã HQC; 16.050 cổ phiếu mã SHB; hơn 1 triệu cổ phiếu mã VPH.

Bị cáo Loan khai tài khoản chứng khoán trên, chồng là bị cáo Nguyễn Kim Thanh lấy tên Loan để mở chơi chứng khoán.

Bị cáo Nguyễn Kim Thanh - nguyên phó phòng đầu tư NH Đại Tín

Phong tỏa tài khoản số 021C050989 của Thanh mở tại Chứng khoán VNDirect gồm 10.000 chứng khoán mã CTG, 33.000 cổ phiếu mã DPM, 3.500 cổ phiếu mã LCG, hơn 2,8 triệu cổ phiếu VPH…

Phong tỏa tài khoản chứng khoán số 058C828797 của bị cáo Thanh mở tại Chứng khoán FPT gồm 6.000 cổ phiếu HCM và 4.600 cổ phiếu LCG.

Bị cáo Thanh khai trong số chứng khoán đầu tư trên, toàn bộ mã VPH đứng tên Thanh và vợ là bị cáo Loan, là Thanh đứng tên đầu tư giúp bà Phấn, các chứng khoán còn lại Thanh bỏ tiền cá nhân để đầu tư.

Hứa Thị Bích Hạnh- Nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp

Phong tỏa hơn 4 triệu cổ phần SSG và hơn 8 tỷ cổ tức, trong đó có hơn 4 triệu cổ phần SSG và hơn 4,5 tỷ cổ tức đã kê biên trong vụ án Hà Văn Thắm.

Bị cáo Hứa Xường - Nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ - Chi nhánh Sài Gòn

Phong tỏa hơn 10 triệu cổ phần SSG và hơn 10 tỷ cổ tức, trong đó có hơn 10 triệu cổ phần SSG đã kê biên trong vụ án Hà Văn Thắm.

Bị cáo Trần Sơn Nam - Nguyên Tổng giám đốc NH Đại Tín

Phong tỏa tài khoản chứng khoán của Trần Sơn Nam mở tại SSI gồm 1.940 cổ phiếu mã GTA, 5.000 cổ phiếu mã TDC, 14.500 cổ phiếu TRI…