Truy tố

Với cáo buộc vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4.

Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc, các công ty tham gia đấu giá của bị can Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex)  đã thông đồng, dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 135 tỷ đồng.

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Vimedimex), cùng các đồng phạm đã dùng nhiều chiêu trò để trúng đấu giá khu đất với giá thấp, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những người này bị truy tố vì lấy cắp hơn 250 triệu USD từ một chương trình từ thiện liên bang nhằm đảm bảo bữa ăn cho trẻ em nghèo trong giai đoạn Covid-19 hoành hành.

Cơ quan tố tụng cáo buộc sau khoảng 2 năm hoạt động, bị can Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã lôi kéo hơn 360.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp của Tập đoàn Gold Time rồi chiếm đoạt khoảng 844 tỉ đồng.

Với cáo buộc gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỉ đồng, 2 nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng bị VKSND Tối cao truy tố.

Tòa án quận Hoàn Kiếm từng ra 2 quyết định công nhận thỏa thuận giữa BIDV và doanh nghiệp sân sau của ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, tòa án cấp cao đã hủy các quyết định này và phía điều tra tiếp tục đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho DAB (đại án DAB giai đoạn 2).

Do làm ăn thua lỗ, Trần Hữu Trung đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Trong quá trình bỏ trốn, Trung được Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính giúp đỡ.

Với thẻ tiết kiệm “ảo” trị giá 30 tỷ đồng, Bùi Thị Anh Thư đã lừa mua lô đất vàng ở TP.Đà Lạt rồi bán lại cho nhiều người khác, chiếm đoạt thêm hàng chục tỷ đồng.