Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kế hoạch, ngày 14-9, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 5 ngân hàng số tiền 512 tỷ đồng.

Sau khi điều tra bổ sung, VKSND Tối cao xác định, số tiền Tòng "Thiên Mã" chiếm đoạt của Ngân hàng VDB là hơn 120 tỉ đồng, do đã được trừ vào các tài sản công ty đã thế chấp.

Tổng Giám đốc Upexim đã mang sổ đỏ một thửa đất ở Bình Dương đem thế chấp cho một ngân hàng ở quận 1 mà không thông báo cho ngân hàng biết thửa đất đã thế chấp một ngân hàng khác.

Việc cò đất, đầu nậu “thổi giá” đất nền trong thời gian qua đã gây ra nhiều hệ lụy xấu cho thị trường bất động sản ở nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… Đây là câu chuyện muôn thủa nhiều năm nay và vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

Các nhà đầu tư vào Sky Mining vừa đồng loạt ký tên kiến nghị Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm về nước để giải quyết vụ việc lừa đảo các nhà đầu tư.

Chỉ đến khi ông chủ công ty tiền ảo Sky Mining lặn biệt tăm, nhà đầu tư tiền ảo mới vỡ lẽ mình đã bị lừa.

Rơi vào tình trạng nợ nần bê bết, Ngọc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay hàng trăm tỷ đồng. Quản lý đồng vốn, hàng loạt cán bộ ngân hàng cũng “mắt nhắm, mắt mở” duyệt vay và giải ngân cho các đối tượng lừa đảo

6 người Đài Loan đã phối hợp với 6 người Việt giả dạng cơ quan điều tra lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng của các nạn nhân.

Các dự án này đều liên quan đến hai công ty Kim Phát và Việt Hưng Phát mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh.

Cấp phúc thẩm nhận định các công ty đã thực hiện giao dịch gửi tiền ngoài Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) nên không có cơ sở yêu cầu ngân hàng này bồi thường.