Danh sách 1.197 bị hại trong vụ án Shark Thủy với số tiền bị chiếm đoạt hơn 719,6 tỷ đồng

Chiều 17-11, Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup.

Theo đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự; ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số 56 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về ba tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong số bị can có Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup.

Cùng ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã công bố danh sách bị hại kèm thông báo kết thúc vụ án. Theo danh sách, vụ án có 1197 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt 719.678.682.810 đồng.

Danh sách bị hại trong vụ án Shark Thủy theo thông báo của Bộ Công an TẠI ĐÂY

Hệ sinh thái giáo dục “ảo”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup thành lập năm 2008, sau 19 lần thay đổi có vốn điều lệ 962 tỷ đồng, do ông Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Trong hệ sinh thái của ông Thủy, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty CP phát triển giáo dục Igarten chuyên kinh doanh giáo dục, sở hữu trung tâm tiếng anh, trường mầm non, tạo ra doanh thu chính. Còn lại các công ty khác mới ở giai đoạn đầu tư tiền vào, chưa có doanh thu.

Theo kết luận điều tra, hơn 20 công ty đều do ông Thủy và người thân quen làm đại diện pháp luật, sở hữu chéo cổ phần của nhau. Egroup là công ty mẹ, dùng để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Nhằm huy động vốn từ người dân, ông Thủy dùng 4 pháp nhân chính là Egroup, Egame và Giáo dục Apax, Igarten.

Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, ông Thủy đã ra chủ trương huy động vốn.

Thực hiện kế hoạch này, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín về lĩnh vực giáo dục. Ông nói rằng đang mở rộng mảng giáo dục nên kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Anh ngữ Apax, Công ty Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên cả nước. Ông còn cho thuê giáo viên trong và ngoài nước về giảng dạy, thu hút người dân quan tâm.

Mặt khác, từ năm 2014 đến 2016, ông Thủy còn cho Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, chia thành hai đợt chính. Chiêu thức chính để tăng vốn là chuyển công nợ lẫn nhau và nộp tiền, chuyển khoản chéo nhau qua tài khoản ngân hàng.

Nhằm hợp thức số tiền 577 tỷ đồng nâng khống vốn điều lệ, ông Thủy cho hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán bằng các hợp đồng góp vốn. Sau đó dùng cách cho vay tiền để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, ông Thủy còn chỉ đạo cấp dưới nhờ nhân viên Ngân hàng BIDV Sở giao dịch 3 chạy dòng tiền giúp để hợp thức hóa vốn góp.

Nhóm này còn tạo doanh thu khống, khoảng 70% một năm, để xây dựng hình ảnh một Egroup hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao.

Chuẩn bị xong, ông Thủy giao cho Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên và xây dựng kế hoạch huy động vốn. Bộ phận này cũng lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư.

Nhóm kinh doanh còn được tập huấn về cách mời chào, lôi kéo người dân đến Công ty Egroup, Egame tham quan thực tế, ký hợp đồng mua cổ phần. Họ nói rằng "kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao và bền vững" nên hứa hẹn lợi nhuận 15-20% một năm.

Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược do bộ phận pháp chế chuẩn bị. "Đầu tàu" là Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Theo thỏa thuận, nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng sẽ được hưởng hoa hồng 5% số tiền nhà đầu tư mua cổ phần. Trong đó 2% trả bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng đều được khuyến khích không rút tiền mặt mà quy đổi bằng cổ phần. Vì lợi nhuận cao, các nhân viên đã ra sức quảng cáo gian dối về hoạt động kinh doanh của Egroup để huy động thêm vốn.

Trong quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn (3-6 tháng) thường được Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn và tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Mục đích là để lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền nhiều hơn và đầu tư dài hạn.

Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty trở nên khó khăn. Qua đó dẫn đến mất khả năng chi trả.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã vượt vốn điều lệ của Egroup là hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Từ đó ông Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của nhà đầu tư, C03 kết luận.

Số tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm trách bị phát hiện. 30% còn lại, ông dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Hiện, 7.677 tỷ đồng ông Thủy đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán.

Shark Thủy năm nay 43 tuổi, là doanh nhân nổi tiếng khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông là người sáng lập Egroup và hệ thống giáo dục Apax Leaders, được biết đến với tư duy kinh doanh táo bạo và khả năng truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trong sự nghiệp, Shark Thủy theo đuổi mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ, nhấn mạnh vào ngoại ngữ và kỹ năng mềm.