Đầu tư forex, tiền ảo: Vỡ mộng làm giàu, mất cả tiền lẫn bạn

Trong tháng 5 này, 7 đường dây forex lừa đảo đã bị lực lượng công an đánh sập và cũng từ đó mới vỡ lẽ ra số lượng người tham gia và đổ tiền vào vào những đường dây này rất lớn.

Chỉ tính riêng 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn forex do Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá ban đầu xác định số tiền người tham gia đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Có thể thấy, trước đây, lực lượng chức năng mới dừng lại ở việc cảnh báo đến người dân thì nay đã tiến đến một bước quan trọng là triệt phá được các đường dây này.

Trong tháng 5 này, 7 đường dây forex lừa đảo đã bị lực lượng công an đánh sập.

Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước đã phối hợp để rà soát, kiểm soát và đấu tranh mạnh nhóm tội phạm này. 7 đường dây đa cấp bị triệt phá trong một tháng đã mở ra nhiều kinh nghiệm để đấu tranh với những nhóm tội phạm như thế này trong thời gian tới.

Thủ đoạn lôi kéo người tham gia của các sàn forex có dấu hiệu lừa đảo

Theo điều tra, các đối tượng chuyên lập ra những dự án khủng, đầu tư lấy lợi nhuận cao, dưới dạng đầu tư forex, tiền ảo, đầu tư chứng khoán, góp vốn các dự án trên mạng… và đưa ra cam kết lợi nhuận cao gấp hàng chục, hàng trăm lần lãi suất của ngân hàng. Bên cạnh đó, các đối tượng còn cam kết chơi là chắc thắng và có thể hoàn lại tiền cho người chơi.

Để thu hút người chơi, các đối tượng thường đưa ra chế độ hoa hồng cấp độ rất lớn theo mô hình kim tự tháp, càng kêu gọi được người tham gia, càng đầu tư nhiều tiền, lợi nhuận hoa hồng càng cao.

Các đối tượng thuê những admin, IT để lập sàn, copy giống như các sàn quốc tế, nhưng bản chất hoạt động không liên quan gì đến sàn quốc tế. Các đối tượng hoàn toàn có thể can thiệp vào những lệnh đánh, can thiệp cho người chơi thắng tùy theo ý mình.

Trong khi chỉ số trên các sàn quốc tế dao động theo thị trường, thì chỉ số ở các sàn này là do những đối tượng admin tự điều khiển, cho lên xuống tùy ý nhằm đánh lừa người tham gia.

"Em quen một người ở trên mạng, người ta viết sẵn code buy-sell, như vậy bọn em mua lại và vận hành. Để tạo niềm tin cho người chơi sẽ có người đứng ra bắn tín hiệu cho người chơi được thắng, không có thua. Người đứng tổ chức cuộc chơi sẽ đứng sau và can thiệp vào các lệnh đánh. Giai đoạn đầu tiên vẫn chi trả hoa hồng bình thường đều, sau một thời gian, quỹ hết tiền, bọn em sẽ dừng lại việc chi trả đó, lệnh rút tiền sẽ bị dừng không về được", đối tượng lập ra sàn F5trader.com cho biết.

Sự thật về Rforex: Vỡ mộng làm giàu của những người tham gia

Sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép Rforex.com được giới thiệu là đến từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên thực chất, các đối tượng đã thuê lập trình ra các website, được mô phỏng giống với các sàn forex quốc tế.

"Phần mềm MT5 là phần mềm có sẵn mua của của nước ngoài. Trong đó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng và ngắt quyền truy cập của khách", đối tượng Vũ Đình Hùng cho hay.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến nay, nhóm này đã thành lập 4 sàn giao dịch với các tên gọi như: Rforex, Yaibrker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website, kết nối với hệ thống MT4, MT5, sau đó tổ chức kinh doanh sàn forex với tên gọi sàn ngoại hối Rforex tại nhiều địa phương trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Campuchia.

"Nhóm đối tượng này hoạt động theo hình thức của một doanh nghiệp. Nhóm đối tượng này có tổ chức, tinh vi, phân vai rất rõ, có các đối tượng phát triển hệ thống, kỹ thuật để điều hành hệ thống đó, tạo lập ra một loạt website để thu hút người chơi đến từ các quốc gia khác nhau", Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, chia sẻ.

Sự thật về các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ người chơi giao dịch

Trong các phóng sự về những sàn kiểu này mà bản tin Tài chính kinh doanh đã phản ánh có đề cập đến các chuyên gia, với vai trò tư vấn và hỗ trợ người chơi giao dịch. Nhóm chuyên gia này là một quân bài mắt xích của nhóm đối tượng, được các đối tượng thuê về.

Về bản chất, nhóm chuyên gia này cũng có một phần nào đó hiểu biết về tài chính, tuy nhiên nhóm này không được bất cứ một đơn vị hay cơ quan nhà nước nào cấp phép trong việc hành nghề tư vấn.

Như vậy, mọi thứ đều do các đối tượng cầm đầu sắp đặt. Tuy nhiên cũng có người tham gia có thể rút và đổi được tiền điện tử, đây là hình thức lừa đảo của các đối tượng để tạo lòng tin cho người tham gia. Một số đối tượng có tài khoản trên các sàn quốc tế thật kết nối với các đối tượng ở nước ngoài nên chúng có thể thực hiện rút tiền và đưa tiền vào tài khoản của admin. Khi một số người chơi muốn rút tiền trong giai đoạn đầu, các đối tượng thường lấy tiền trong tài khoản của admin đó chuyển cho người chơi.

Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu, thường là quen biết nhau, hoặc đã từng là thuộc cấp của nhau sau đó tách ra làm riêng. Các đối tượng sẵn sàng đánh sập sàn khi đã chiếm đoạt được tiền của người chơi.

Pháp luật Việt Nam chưa công nhận Forex hay tiền ảo nên pháp luật rất khó bảo vệ người chơi. Xét ở một góc độ nào đó, người tham gia cũng là người tiếp tay.

Những ngày qua, những người tham gia vào các sàn forex, tiền ảo không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ, bởi liên tiếp các sàn dừng hoạt động, "ôm" hàng nghìn tỷ đồng của những nhà đầu tư biến mất không một dấu vết. Những người đã trót bỏ tiền vào đây giờ như ngồi trên đống lửa, không biết làm cách nào để lấy lại tiền. Trong quá trình thâm nhập điều tra, các phóng viên đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau lòng.

Vỡ mộng, mất tất cả vì forex, tiền ảo

Trong các group nhóm, những người tham gia thật lòng chia sẻ với nhau. Một thanh niên tâm sự: "Cuộc sống quá khó khăn, tôi tìm đến FXT. Thương mẹ già bệnh tật, nên cầm sổ đỏ đi vay để vào. Nhưng giờ chỉ biết khóc mỗi khi nghĩ về mẹ, chỉ muốn mẹ sống trong những ngày sung sướng, vậy mà… bây giờ tôi chỉ ước chuộc lại được sổ đỏ, rồi từ đây làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi".

Một cô gái khác cho biết: "Tôi và 1 người bạn thân đã chơi với nhau 20 năm nay. Con chấy cũng cắn đôi. Cách đây mấy tháng, bạn tôi có mời tôi tham gia vào nhóm Lion Group, đầu tư sàn forex FX Trading Markets. Tôi có nghi ngại thì bạn tôi nói đây là sàn quốc tế, rất minh bạch và đảm bảo, trả lãi rất cao tới 25%/tháng, nếu sau này có vấn đề gì thì bạn tôi đền. Tin tưởng bạn, tôi đã dốc hết vốn liếng tiết kiệm sau 10 năm đi làm, cộng với vay thêm tiền bố mẹ khoảng hơn 1 tỷ đồng đổ vào Lion Group. Mới nhận lãi được 1 tháng, thì đầu năm 2021 thấy VTV1 cảnh báo về sàn FX Trading Markets. Lo lắng nên tôi đề nghị bạn tôi cho rút tiền ra, nhưng không được. Bạn ấy cứ hứa hẹn nhiều lần, bảo là tuyến trên chưa cho phép, rồi khi tôi làm căng thì bạn đã chặn cả số điện thoại của tôi, chặn cả Zalo, Facebook…Tình bạn của chúng tôi kết thúc, tôi mất cả tiền, mất luôn cả bạn".

Nếu những người tham gia không đủ tỉnh táo thì sẽ tiếp tục là miếng mồi ngon cho các đối tượng này lừa đảo. Kịch bản cũ sẽ lại lặp lại, những câu chuyện buồn như trên lại vẫn tiếp tục xảy ra.