Một doanh nghiệp bị khởi tố vì trốn thuế hơn 477 triệu đồng ở TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc (sinh năm 1997 ngụ tại TP Hồ Chí Minh), để điều tra hành vi trốn thuế liên quan Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn và trinh sát, Công an phường An Khánh phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh xe máy.

Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes có chi nhánh tại B2-00.01 Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh. Cơ quan điều tra xác định ông Quốc là chủ doanh nghiệp và có nhiều biểu hiện nghi vấn trong việc ghi nhận doanh thu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thay vì thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, ông Quốc bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền từ khách hàng. Cơ quan điều tra cho rằng cách làm này nhằm che giấu doanh thu thực tế, dẫn đến không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2024 đến 13/08/2025, dòng tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Quốc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn số liệu kê khai thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo kết luận giám định của cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes bị xác định có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp , với số tiền thuế trốn hơn 470 triệu đồng, theo hồ sơ vụ án.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc để phục vụ điều tra. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.