Phạm Công Danh bị nhắc nhở khi đề cập khoản chi ngoài cho bà Hứa Thị Phấn, ông Trần Quí Thanh

Chiều 10/1, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 bị cáo liên quan đến 4 ngân hàng VNCB, Sacombank, TPBank, BIDV.

Trả lời HĐXX về hành vi đề cập trong cáo trạng có đúng không, Phạm Công Danh cho biết sáng nay nghe trực tiếp bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang nêu thì đó là sự thật.

Chủ tọa hỏi Danh vì lý do gì cùng lúc chỉ đạo người cấp dưới lập hồ sơ khống cho 6 công ty vay nhiều tiền? Ông Danh cho biết trước mắt ông nhận hành vi sai về việc này.

Ông Danh khai lý do chịu áp lực lớn về tiền chăm sóc khách hàng, là phải trả cho bà Hứa Thị Phấn để lấy tài sản ra, trả khoảng 2.700 tỷ lãi ngoài cho ông Trần Qúi Thanh để duy trì hoạt động ngân hàng. HĐXX cắt lời bị cáo và nhắc nhở lời khai này nằm ngoài phạm vi xét xử nên không đề cập.

Số tiền 1.800 tỷ vay của Sacombank dùng vào việc gì? Chủ tọa hỏi. Danh khai do sức khỏe yếu, trí nhớ kém nên không nhớ rõ, chỉ nhớ có trả tiền cho BIDV để lấy lại tài sản.

Chủ tọa nhắc lại cáo trạng, để vay 1.800 tỷ đồng từ Sacombank, VNCB đã lập khống hồ sơ 6 công ty, thực hiện việc vay vốn Sacombank ở 2 chi nhánh Trần Hưng Đạo và chi nhánh quận 8. Sau khi giải ngân, tiền được chuyển 1.200 tỷ đồng cho Tập đoàn Thiên Thanh và 600 tỷ đồng gửi cho Thiên Thanh Long Hải.

Từ 2 tài khoản này, bị cáo Danh chuyển cho BIDV CN Sở giao dịch 2 số tiền hơn 1.176 tỷ, chuyển cho BIDV CN Hải Vân hơn 457 tỷ, tổng cộng 1.600 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 166 tỷ Danh chuyển về tài khoản cá nhân mở tại VNCB để sử dụng cùng các khoản tiền khác.

Giám đốc 6 công ty khai chỉ ký mà không rõ nội dung ký gì

Trước phần xét hỏi Phạm Công Danh, HĐXX tiến hành xét hỏi 6 bị cáo là giám đốc 6 công ty mà Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để vay 1.800 tỷ.

Bị cáo Nguyễn An Vinh, Giám đốc Công ty Nhất Nhất Vinh khai làm giám đốc từ khoảng đầu 2013. Bị cáo được Khương gọi ký hợp đồng vay. Khương và Tùng đưa cho ký, Vinh không nhớ là ký nội dung cụ thể gì, không biết vay vốn để làm gì. Danh trả lương cho Vinh là 10 triệu/tháng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Công ty Quốc Thắng khai làm giám đốc từ cuối 2010. Công ty không hoạt động trên thực tế. Danh trả lương lúc đầu là 5 triệu sau tăng lên 10 triệu/tháng. Trước khi làm giám đốc bị cáo làm bảo vệ Thiên Thanh.

Bị cáo Lê Đài, làm Giám đốc Công ty Bảo Giang từ 2010, trước đó làm nhân viên trông giữ xe của Tập đoàn Thiên Thanh. Bị cáo không nhớ ký hợp đồng tín dụng bao nhiêu tiền, khi ký không đọc.

Bị cáo Lê Duy Lương, làm Giám đốc Công ty Thành Thành Công từ cuối 2010. Bị cáo mới xin vào lái xe được 1 tuần thì đội trưởng đội xe là Vinh nhờ đứng tên công ty để mua Sân vận động Chi Lăng. Lương được trả là 4,5 triệu/tháng, làm giám đốc 5-6 tháng đầu không được nhận lương. Sau đó nhận mỗi tháng 5 triệu.

Bị cáo Nguyễn Hồng Dũng, làm Giám đốc Công ty Đại Long từ cuối 2012. Bị cáo khai ký hợp đồng vay nhưng không biết vay bao nhiêu. Trước khi làm giám đốc bị cáo làm bảo vệ tập đoàn Thiên Thanh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân khai tháng 10/2010 vào Thiên Thanh làm nhân viên bán xe, lương 7 tiệu. Sau đó làm Giám đốc Công ty Hương Việt, thời gian đầu không có nhận tiền lương. Sau hỗ trợ 5 triệu tiền lương.