Sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của bà Trương Mỹ Phương (SN 1981, ngụ phường 6, quận 11) và bà Hồ Mộng Thu (SN 1962, ngụ phường 11, quận Phú Nhuận) về việc bị các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, Công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, ngày 25-2-2019, bà Phương bị các đối tượng (không rõ lai lịch) giả danh nhân viên bưu điện, Công an gọi điện thông báo rằng bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, nếu muốn chứng minh trong sạch thì bà phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để kiểm tra, xác minh nguồn gốc số tiền.

Tin thật, cùng ngày bà Phương đến ngân hàng chuyển gần 130 triệu đồng vào tài khoản số 64610000260810 mang tên Đặng Đình Mạnh mở tại ngân hàng Chi nhánh Đà Lạt; sau đó chuyển tiếp gần 3,1 tỷ đồng vào tài khoản số 13623550001 mang tên Lỡ Phước Lĩnh và tài khoản số 13619800001 mang tên Nguyễn Quý Sang.

Sau khi bà Phương chuyển tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng vào các tài khoản thì bị các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác để chiếm đoạt.

Tương tự, cũng với thủ đoạn như trên, ngày 26-8-2019, bà Hồ Mộng Thu bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện thông báo bà Thu có liên quan đến tội phạm ma túy và cũng yêu cầu bà Thu chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản giao dịch của bà Thu tại ngân hàng.

Tin thật, theo yêu cầu, bà Thu đến ngân hàng chuyển hơn 2,3 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm vào tài khoản số 19029879213011 đứng tên Hồ Mộng Thu mở tại ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu bà Thu tải phần mềm "113VN" do các đối tượng chỉ định và nhập thông tin tài khoản giao dịch vào phần mềm này, đồng thời thực hiện thao tác hủy dịch vụ Smart OTP nên bị các đối tượng đánh cắp thông tin tài khoản và sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt.

Trong đó có tài khoản số 7030104461001 mang tên Danh Xị Na (SN 2000, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và tài khoản số 19034384509013 mang tên Lê Hoàng Ngọc Thúy (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Qua xác minh, những người đứng tên các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của bà Phương, bà Thu hiện không có mặt tại địa phương gồm: Nguyễn Quý Sang (SN 1996, HKTT huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), Danh Xị Na (SN 2000, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Hoàng Ngọc Thúy (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Để phục vụ điều ra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị Sang, Na, Thúy ở đâu liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP HCM (địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (Đội 8) điện thoại 0965118882 để làm rõ nội dung liên quan vụ án.