Giao địch đáng ngờ

Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ
7 giờ trước
Hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận của ngành ngân hàng đã giúp ngăn chặn hàng ngàn tỉ đồng giao dịch đáng ngờ
Ngăn chặn hàng ngàn tỉ đồng giao dịch đáng ngờ
30/09/2025 04:02
Ứng dụng chức năng cảnh báo sớm, hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận tại các ngân hàng đã ngăn chặn được nhiều giao dịch hàng ngàn tỉ đồng. Việc này khiến các chủ tài khoản cũng cảm thấy yên tâm hơn trong bối cảnh lừa đảo đang nhắm vào khối ngân hàng - tài chính.
Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ
18/10/2019 10:52
Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao
16/05/2019 08:03
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán chỉ trung bình.

Tin mới

Doanh nghiệp sắp “lăn chốt” cổ tức 2.000 đồng/cp, cổ phiếu lập tức bật tăng mạnh
11 giờ trước
Với hơn 82,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp phải chi cho đợt cổ tức này ước đạt hơn 164,4 tỷ đồng.
Xanh SM tăng vốn lên 25.000 tỷ đồng
11 giờ trước
Theo đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất, Xanh SM tăng vốn điều lệ từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng.
TP.HCM dự kiến thu trên 100.000 tỷ đồng từ đấu giá 85 khu đất
11 giờ trước
Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM dự kiến thông qua việc đưa ra đấu giá 85 khu đất tổng diện tích khoảng 435 ha, thu về ngân sách trên 100.000 tỷ đồng.
Giới trẻ đầu tư second home: Chọn ven biển để sống và tận hưởng
10 giờ trước
Khi làn sóng du lịch phục hồi mạnh mẽ, second home ven biển trở thành lựa chọn ưu tiên của thế hệ nhà đầu tư trẻ. Không chỉ là nơi ở, nghỉ dưỡng, đây còn là tài sản “đa công năng”có thể khai thác kinh doanh và sinh lời bền vững.
Sân bay Long Thành & loạt hạ tầng sắp về đích: Cơ hội “hóa rồng” cho Vũng Tàu
10 giờ trước
Càng gần tới thời khắc sân bay Long Thành về đích, bức tranh hạ tầng Nam Bộ càng trở nên rõ nét: một “trục phát triển vàng” nối trung tâm TP.HCM – Long Thành – Vũng Tàu đang hình thành, mở ra thời kỳ tăng trưởng đột phá chưa từng có cho vùng kinh tế năng động bậc nhất cả nước.
Chứng sĩ tranh tài “Chứng trường bạc tỷ” giữa lúc VN-Index vượt 1.650 điểm
10 giờ trước
Ngày 17/11/2025, khi thị trường chứng khoán Việt Nam có nhịp tăng mạnh hơn 18 điểm và chỉ số VN-Index vượt mức 1.650 điểm, cuộc thi đầu tư Chứng Trường Bạc Tỷ chính thức bước vào giai đoạn thi đấu.
THACO AGRI dự kiến đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng từ dự án chăn nuôi bò 155 hecta ở Gia Lai, muốn mở rộng quy mô lên hơn 2.000 hecta
10 giờ trước
Dự án “Trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò” tại xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai do công ty thành viên của THACO AGRI làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 4.380 tỷ đồng.