Hồ sơ khống

Hai nhân viên của Công ty Tài chính Home Credit cấu kết với người ngoài lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Từ năm 2010 - 2014 CTCP Việt An cùng CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong khi đại diện VKSND khẳng định cáo trạng truy tố 4 bị cáo tội tham ô là có căn cứ thì luật sư bảo vệ cho quyền lợi của bị hại OceanBank cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại gì, các bị cáo chỉ xâm phạm tài sản của khách hàng.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Ngân hàng OceanBank (Chi nhánh Hải Phòng) cùng 3 cấp dưới tham ô hơn 400 tỉ đồng phải hoãn vì luật sư bào chữa và những người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Do làm ăn thua lỗ nên Thạch Tuấn Anh (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vĩnh Xuân) móc ngoặc với nhiều giám đốc doanh nghiệp khác tạo lập hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.

Việc lập hồ sơ phương án góp vốn để đầu tư dự án Sài Gòn - Ba Son chỉ là lập khống; tiền vay không được sử dụng vào dự án mà sử dụng trả gốc, lãi cho khoản vay của nhóm M&C.

Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường đều sinh năm 1989 và là cán bộ ngân hàng ...

Bị cáo Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch khai, ông nghe rõ giọng Trịnh Xuân Thanh nói: “Cho tao 4 đồng” tiêu Tết. Ông Hòa hiểu "4 đồng" là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh vẫn một mực phủ nhận đã cầm tiền.