Mr Pips

Theo Viện KSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng một số đồng phạm từ Philippines về Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can trong vụ Mr Pips, thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối và 156 tỷ đồng trong tài khoản...

Khoảng 550 người là nhân viên sale trong đường dây của Mr Pips được trả lương và hoa hồng bị coi là có dấu hiệu đồng phạm, có thể bị khởi tố trong thời gian tới.

Chiều 6/10, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh TikToker “Mr. Pips”) cầm đầu. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định Nam sở hữu khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia, cùng hệ thống công ty, văn phòng được tổ chức tinh vi, quy mô gần 600 người.

Các bị cáo được xác định thực hiện 12 vụ lừa đảo, gây thiệt hại tổng 11 tỷ đồng và đặc biệt có liên hệ, nhận chỉ đạo từ Mr Pips Phó Đức Nam.

Đường dây lừa đảo do Bùi Trung Đức cầm đầu là mắt xích trong đường dây Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ.

Tiền chiếm đoạt được, theo chỉ đạo của Mr Pips, sẽ được luân chuyển để tạo niềm tin về tính thanh khoản, sau đó rút ra qua nhiều cách như đổi tiền mặt, mua vàng hay chuyển thành USDT.

Do phát sinh tình tiết mới trong quá trình xét xử bị cáo Bùi Trung Đức, là đồng phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips), HĐXX đã tạm dừng phiên để dành thời gian xác minh thêm tài liệu hồ sơ.

Ngô Thị Thêu, vợ của Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ, vừa bị cảnh sát dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam để điều tra vai trò điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng.