Ngân Lượng

Cơ quan điều tra xác định, Shark Bình đã cùng với đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng.

Ngân Lượng từng được coi là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech của Shark Bình.

Theo cơ quan điều tra, để phục vụ việc nhận tiền từ nhà đầu tư, Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền lớn liên quan đến nhiều sàn Forex – loại hình giao dịch ngoại hối hiện chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép tại Việt Nam.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ các hoạt động của Cổng thanh toán Ngân lượng.

Cơ cấu cổ đông Nexttech bao gồm Shark Bình nắm 70% và 2 cổ đông khác.