Phó Đức Nam

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái liên hệ với Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Các pháp nhân này được sử dụng để thực hiện hoạt động mua bán bất động sản tại TP.HCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng một số đồng phạm từ Philippines về Việt Nam.

Công an thành phố Hà Nội đã xác định Phó Đức Nam (Mr. Pips) có rất nhiều tài sản tại nước ngoài và đang thông qua Interpol, thực hiện thủ tục tương trợ tư pháp để thu hồi tài sản theo quy định.

Tiền chiếm đoạt được, theo chỉ đạo của Mr Pips, sẽ được luân chuyển để tạo niềm tin về tính thanh khoản, sau đó rút ra qua nhiều cách như đổi tiền mặt, mua vàng hay chuyển thành USDT.

Bị cáo Bùi Trung Đức tổ chức một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 12 bị hại. Đường dây của bị cáo này liên quan đến Mr.Pips (tức Phó Đức Nam) và Mr.Hunter (Lê Khắc Ngọ).