Năm ngân hàng Việt liên quan trong vụ mất lô điều hàng trăm triệu USDicon

Trao đổi với PV. VietNamNet, đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, đã có văn bản hỏa tốc gửi Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Ý về việc một số DN chế biến, xuất khẩu nhân điều sang Ý kêu cứu vì có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu USD.

Theo đó, các DN đã ký hợp đồng với một số khách hàng Ý thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt để xuất khẩu gần 100 container nhân điều sang thị trường này.

Hàng đã và đang đến các cảng nước bạn. Tuy nhiên, với hồ sơ gửi đến ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình gửi hồ sơ nhờ thu từ ngân hàng Việt Nam tới các ngân hàng của người mua thì đều có sự thay đổi về số Swift (mã định danh ngân hàng), sau khi ngân hàng của người mua nhận được bộ chứng từ thì thông báo người mua không phải khách hàng của họ và đã trả lại bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào, không cung cấp số vận đơn.

Lô điều giá trị hàng trăm triệu USD có khả năng mất trắng ngay đầu năm (ảnh minh họa)

Với các hồ sơ gửi đến ngân hàng tại Ý, ngân hàng quốc gia này thông báo đã nhận được bộ chứng từ nhưng là bản copy, không phải bản gốc.

Hiện tại, các DN rất lo lắng vì không biết bộ chứng từ gốc ở đâu. Trong khi đó, theo quy định, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể nhận hàng.

"Các doanh nghiệp nhận định đây là một vụ lừa đảo lớn vì số lượng lên đến gần 100 container điều với trị giá hàng trăm triệu USD. Tình hình rất cấp bách khi một số lô hàng đã cập cảng và sắp cập cảng khiến doanh nghiệp nguy cơ mất hàng", đại diện Vinacas nói.

Trong khi đó, nguồn tin của VietNamNet cho hay, các DN xuất khẩu điều đã ủy nhiệm thu trong giao dịch nói trên cho 5 ngân hàng. Trong đó có 2 ông lớn gốc quốc doanh thuộc Big 4, 2 NHTMCP thuộc top đầu và 1 NHTMCP đang trong quá trình tái cơ cấu. Quyền lợi của cả ngân hàng và hãng tàu đang đan xen trong vụ việc phức tạp này. Hãng tàu thì giữ lô hàng nhưng ngân hàng tại Việt Nam có khả năng đã làm mất chứng từ.

Trong sáng 9/3, Vinacas đã làm việc với các ngân hàng và chiều cùng ngày sẽ làm việc với các hãng vận chuyển tìm hướng giải quyết phù hợp nhất. Vinacas cũng đề nghị Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ý làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, hãng tàu tại Ý trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp - tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ cập cảng. Chỉ cho phép giải phóng hàng khi nhận được xác nhận từ người bán.

Trần Chung