Nữ giám đốc và nam phó tổng giám đốc cùng nhau làm liều

15/10/2019 23:15
Ngày 15-10, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Minh Hiền (nguyên Giám đốc, Ngân hàng Dầu khí toàn Cầu TP HCM - GPBank TP HCM) và Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên Phó Tổng Giám đốc, GPBank TP), cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Lê Quốc Cường (nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) quận 1, TP HCM) tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ"; bị cáo Huỳnh Thị Cúc (nguyên Thủ quỹ Ban BTGPMB quận 1) tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ giám đốc GPBank TP (2009-2010), Lê Thị Minh Hiền gây thất thoát 10,5 tỉ đồng. Sau đó, Hiền thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng của Ban BTGPMB quận 1 để bù vào số tiền thiếu hụt. Ngày 15-7-2010, GPBank TP HCM tiến hành kiểm quỹ và phát hiện thất thoát 10,5 tỉ đồng (sau này, Cục thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước kết luận việc thanh tra này trái quy định). Ngày hôm sau, ngân hàng thống nhất bổ nhiệm Nghiêm Tiến Sỹ giữ chức giám đốc thay Hiền.

 Nữ giám đốc và nam phó tổng giám đốc cùng nhau làm liều - Ảnh 1.

Nguyên Trưởng ban BTGPMB quận 1 Lê Quốc Cường hầu tòa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ"

Cùng thời gian này, Ban BTGPMB quận 1 mở nhiều tài khoản tiền gửi tại GPBank TP HCM, trong đó có 4 tài khoản với tổng số dư gần 10,8 tỉ đồng (Lê Quốc Cường đứng tên chủ tài khoản). Đây là số tiền bồi thường từ một dự án thu hồi đất trên địa bàn quận. Do thường xuyên liên hệ làm việc với ngân hàng nên Cường có quen biết Hiền. Tháng 7-2016, Hiền nhờ Cường dùng 4 tài khoản tiền gửi trên bảo lãnh khoản vay 10,5 tỉ đồng. 

Sau khi xem hồ sơ, Cường đồng ý. Hiền hứa sẽ trả khoản vay ngân hàng sau 7 ngày. Sau đó, ông Cường tiến hành tất toán 4 tài khoản tiền của Ban BTGPMB quận 1 tại Ngân hàng GPBank TP, chuyển đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank – CN Chợ Lớn) nhằm đảm bảo khoản vay do Hiền "chủ xị" tại ngân hàng này.

 Nữ giám đốc và nam phó tổng giám đốc cùng nhau làm liều - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Thị Minh Hiền, nguyên Giám đốc GPBank TP HCM, ra toà sáng 15-10

Ban lãnh đạo GPBank TP HCM tất toán 4 tài khoản. Nhưng họ chỉ thao tác trên chứng từ, thực chất chỉ có gần 280 triệu đồng chuyển đến Agribank – CN Chợ Lớn. số tiền còn lại trong 4 tài khoản vẫn ở GPBank TP. 

Agribank – CN Chợ Lớn có làm thủ tục, chứng từ và giải ngân tiền vay 10,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây cũng mới là thao tác trên giấy tờ, chưa giao dịch tiền mặt. Hiền nhờ hai nhân viên ngân hàng lập chứng từ giả thu, giả chi (bù trừ) gần 10,8 tỉ đồng để hợp thức hóa hồ sơ bảo lãnh.

Cơ quan công tố kết luận việc lập hồ sơ vay tiền từ tài khoản bảo lãnh chỉ là hình thức. Mục đích thực sự của Hiền là chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng của Ban BTGPMB quận 1. Nghiêm Tiến Sỹ biết rõ Hiền làm ngân hàng thâm hụt 10,5 tỉ đồng nhưng vẫn giúp đỡ Hiền giải quyết hậu quả trái pháp luật. Cụ thể, Sỹ chỉ đạo nhân viên tất toán 4 tài khoản tiền gửi trái quy định, tạo điều kiện cho Hiền chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng. Cường lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký giấy đề nghị tất toán 4 tài khoản tiền gửi khiến Ban BTGPMB quận 1 thất thoát 10,5 tỉ đồng. Không chỉ vậy, Cường cùng Cúc cố ý không lập chứng từ kế toán, để ngoài sổ sách gần 700 triệu đồng sử dụng chi phí trợ cấp cán bộ, nhân viên trong dịp lễ, Tết…

Trong quá trình xét xử, bị cáo Hiền liên tục kêu oan. Bị cáo không nhận tiền từ giao dịch nói trên. Số tiền 10,5 tỉ đồng mà cáo trạng cáo buộc bị cáo lừa đảo là do Hiền vay giúp một người phụ nữ khác.

Sau khi xét hỏi, HĐXX nhận thấy lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn cần làm rõ. Từ đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề liên quan tới vụ án.

Tin mới

7 tranh cãi điển hình khi Santa Fe giảm dưới 900 triệu: Tự nhiên thấy đẹp nhưng chưa chắc lấy được khách của phân khúc dưới
7 giờ trước
Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng, vấn đề lớn nhất của Hyundai Santa Fe là thiết kế nhưng có thể khỏa lấp bằng giá rẻ.
Galaxy Z Fold7 & Z Flip7: Khi điện thoại gập không còn phải đánh đổi
6 giờ trước
Với thiết kế mỏng nhẹ, camera đạt chuẩn Ultra cùng trải nghiệm Galaxy AI được tối ưu hoá, Galaxy Z Fold7 và Flip7 đang tạo được những ấn tượng ban đầu khả quan.
Vượt Thái Lan, Việt Nam sẽ có mặt hàng xuất khẩu top 2 thế giới, chinh phục hơn 150 quốc gia
6 giờ trước
Mặt hàng này của Việt Nam đang chinh phục hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Mazda CX-5 2025 ra mắt: Nội thất mới hoàn toàn, màn hình lớn, ít phím bấm, 'úp mở' bản hybrid gây bất ngờ
3 giờ trước
Mazda CX-5 thế hệ mới có sự tăng tiến về kích thước xe và cấu hình bên trong. Trong khi đó, phần ngoại thất được thay đổi nhẹ nhưng vẫn giữ lại phong cách kodo đã làm nên tên tuổi của hãng xe Nhật Bản.
Siêu phẩm xe ga 125cc của Yamaha mở bán: Thiết kế độc lạ, tiêu thụ chưa tới 2L/100 km xăng
2 giờ trước
Mẫu xe ga mới có thiết kế độc đáo, hướng tới nhu cầu cho phương tiện di chuyển hàng ngày trên đường phố của người dùng trẻ.

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
1 ngày trước
Thời gian qua, nhiều hàng quán từ chối hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm “né” thuế .
Hàng giả bùng nổ khiến Đông Nam Á bị Mỹ để mắt: Việt Nam bất ngờ được tán dương vì một hành động
2 ngày trước
Khi hàng giả bùng nổ ở Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá cao vì đã có những bước tiến rõ rệt.
Ứng dụng FWD phiên bản mới: Quản lý bảo hiểm dễ dàng như lướt mạng xã hội
2 ngày trước
Không chỉ nâng cấp ứng dụng di động với giao diện thân thiện và thao tác mượt mà như lướt mạng xã hội, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam còn cải tiến bộ hợp đồng bảo hiểm để mang lại trải nghiệm minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.
Nguồn cung ô tô quá dư thừa
06/07/2025 11:20
Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến tình trạng dư thừa nguồn cung nghiêm trọng.