Tình tiết vụ giao dịch USD giả số lượng lớn ở TP HCM

05/09/2025 02:41

Lợi dụng ứng dụng nhắn tin với các tài khoản ẩn danh, nhóm bị cáo ở TP HCM đã nhiều lần mua bán, sang tay tổng cộng 35.000 USD giả.

Ngày 4-9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Văn Quyền (SN 1985, quê Hà Nội), Nguyễn Ngọc Đăng (SN 1996, TP HCM), Mai Hoàng Tùng (SN 1992, TP HCM) và Trần Minh Quân (SN 1985, TP HCM) về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến cuối tháng 6-2023, các bị cáo lợi dụng ứng dụng nhắn tin Telegram để thực hiện hành vi phạm tội.

Dưới những tài khoản như "Mr Henry", "Lee Nguyễn", "boss_boss 79", nhóm này đã mua bán, sang tay tổng cộng 35.000 USD giả mệnh giá 100 USD.

Tình tiết vụ giao dịch USD giả số lượng lớn ở TP HCM - Ảnh 1 — Các bị cáo tại toà

Diễn biến cho thấy các bị cáo chia nhỏ giao dịch, mua đi bán lại để hưởng chênh lệch. Chẳng hạn, ngày 21-6-2023, Quyền bán 5.000 USD giả cho Đăng giá 20 triệu đồng, sau đó Đăng ngay lập tức bán lại cho Tùng giá 30 triệu đồng. Ngày 22-6 và 23-6, các giao dịch tiếp tục diễn ra với số lượng lớn hơn, có lần lên đến 20.000 USD giả .

Riêng bị cáo Trần Minh Quân còn thỏa thuận bán 5.000 USD giả cho một người đàn ông tên Bin với giá 50 triệu đồng. Tối 23-6-2023, khi đang chờ giao dịch tại một quán cà phê, Quân bị công an bắt quả tang cùng tang vật là 4.900 USD giả .

Quân khai số tiền này do Mai Hoàng Tùng và một người tên Đỗ Thành Long đưa để đem bán kiếm lời.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi và tỏ ra hối hận.

HĐXX đã tuyên phạt Mai Hoàng Tùng 20 năm tù; Trần Văn Quyền 18 năm tù; Nguyễn Ngọc Đăng 18 năm tù; Trần Minh Quân 11 năm tù cùng về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả". Ngoài án tù, mỗi bị cáo còn phải nộp phạt bổ sung từ 20 đến 50 triệu đồng.

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Được rao bán 1,7 tỷ USD, sân bay lớn thứ 2 của Nga ế nặng, phải bán với giá ‘rẻ bèo’

51 phút trước

Đây là tài sản có giá trị lớn nhất trong làn sóng tịch thu doanh nghiệp do chính phủ Nga khởi xướng từ đầu năm 2022.

Không để tình trạng '1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm'

3 phút trước

Thủ tướng quán triệt không để tình trạng "1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm" dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực.

HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ tám, xem xét nhiều dự án quan trọng

4 phút trước

Kỳ họp thứ tám HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 6-2 (1 buổi)

Qua mặt Đức, Nga sử dụng 1 hệ thống ‘bóng tối’ mới ngay tại Berlin để vận chuyển hàng bị EU cấm

16 phút trước

Nga được cho là đã sử dụng hệ thống bưu chính "bóng tối" để lách các lệnh trừng phạt của EU.

Tổng thống Donald Trump: Nga dừng không kích Ukraine một tuần!

23 phút trước

Điện Kremlin chưa bình luận về “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng” được cho là đã đạt được.

Tin cùng chuyên mục

Tối 29/1, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc sau chuỗi phiên tăng nóng

35 phút trước

Từ mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce, giá vàng giao ngay đã giảm gần 500 USD và tuột mốc 5.200 USD/ounce.

Sáng 30/1: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn giảm mạnh hơn 11 triệu đồng/lượng

2 giờ trước

Trong sáng nay, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn đồng loạt giảm hơn 11 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng vừa được thiết lập hôm qua.

Cập nhật sáng 30/1: 20 ngân hàng đã công bố lợi nhuận năm 2025, HDBank lọt Top 3 ngân hàng tư nhân lãi lớn nhất

2 giờ trước

Tính đến sáng 30/1, đã có 20 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh năm 2025 là Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, LPBank, Sacombank, Nam A Bank, Kienlongbank, ABBank, PGBank, BAOVIET Bank, VietABank, SeABank, ACB, Saigonbank, BVBank, VIB và HDBank.

Giá vàng "quay xe" liên tục, rớt mạnh xuống sát mốc 5.100 USD/ounce

3 giờ trước

Diễn biến của vàng khiến ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải sững sờ, gặp khó khăn trong việc lý giải những gì thị trường đang trải qua.