Tình tiết vụ giao dịch USD giả số lượng lớn ở TP HCM

05/09/2025 02:41

Lợi dụng ứng dụng nhắn tin với các tài khoản ẩn danh, nhóm bị cáo ở TP HCM đã nhiều lần mua bán, sang tay tổng cộng 35.000 USD giả.

Ngày 4-9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Văn Quyền (SN 1985, quê Hà Nội), Nguyễn Ngọc Đăng (SN 1996, TP HCM), Mai Hoàng Tùng (SN 1992, TP HCM) và Trần Minh Quân (SN 1985, TP HCM) về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến cuối tháng 6-2023, các bị cáo lợi dụng ứng dụng nhắn tin Telegram để thực hiện hành vi phạm tội.

Dưới những tài khoản như "Mr Henry", "Lee Nguyễn", "boss_boss 79", nhóm này đã mua bán, sang tay tổng cộng 35.000 USD giả mệnh giá 100 USD.

Tình tiết vụ giao dịch USD giả số lượng lớn ở TP HCM - Ảnh 1 — Các bị cáo tại toà

Diễn biến cho thấy các bị cáo chia nhỏ giao dịch, mua đi bán lại để hưởng chênh lệch. Chẳng hạn, ngày 21-6-2023, Quyền bán 5.000 USD giả cho Đăng giá 20 triệu đồng, sau đó Đăng ngay lập tức bán lại cho Tùng giá 30 triệu đồng. Ngày 22-6 và 23-6, các giao dịch tiếp tục diễn ra với số lượng lớn hơn, có lần lên đến 20.000 USD giả .

Riêng bị cáo Trần Minh Quân còn thỏa thuận bán 5.000 USD giả cho một người đàn ông tên Bin với giá 50 triệu đồng. Tối 23-6-2023, khi đang chờ giao dịch tại một quán cà phê, Quân bị công an bắt quả tang cùng tang vật là 4.900 USD giả .

Quân khai số tiền này do Mai Hoàng Tùng và một người tên Đỗ Thành Long đưa để đem bán kiếm lời.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi và tỏ ra hối hận.

HĐXX đã tuyên phạt Mai Hoàng Tùng 20 năm tù; Trần Văn Quyền 18 năm tù; Nguyễn Ngọc Đăng 18 năm tù; Trần Minh Quân 11 năm tù cùng về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả". Ngoài án tù, mỗi bị cáo còn phải nộp phạt bổ sung từ 20 đến 50 triệu đồng.

Nguồn: CafeF - Xem link gốc

Xem thêm

Tin mới

Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu cọ từ Đông Nam Á

11 giờ trước

Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ đã tăng nhẹ trong tháng 11 đồng thời giảm nhập khẩu dầu đậu nành và dầu hướng dương do chi phí cao.

Đây là chiếc xe tay ga 'rất Ý' nhưng nhưng lại đến từ Honda

11 giờ trước

Giữa thị trường xe hai bánh đang dần trở nên đơn điệu, Honda đã mang đến một làn gió mới đầy màu sắc với mẫu NS150LA.

NHNN lấy ý kiến việc khen thưởng 3 cá nhân ở Vietcombank

10 giờ trước

Vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân về việc khen thưởng Chiến sĩ thi đua toàn quốc trước khi trình khen thưởng.

Trung Quốc chiết xuất nhiên liệu vũ khí siêu thanh từ nước biển

10 giờ trước

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển công nghệ chiết xuất boron từ nước biển, nguyên tố quan trọng phục vụ sản xuất nhiên liệu cho vũ khí siêu thanh.

Chỉ mất 17 tháng, ông Phạm Nhật Vượng dựng xong công trình 300 triệu USD ở Indonesia - Bộ trưởng nước bạn cũng phải thán phục

10 giờ trước

Nối tiếp các thành công trước đó tại thị trường Indonesia, VinFast đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy lắp ráp xe điện thứ 4 trên toàn cầu tại Subang, Tây Java.

Tin cùng chuyên mục

BIC: Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam

10 giờ trước

Kế thừa 06 năm kinh nghiệm từ Liên doanh bảo hiểm BIDV – QBE, trải qua hai thập kỷ phát triển mạnh mẽ với thương hiệu riêng, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.

Giá vàng SJC lập kỷ lục mới, hơn 157 triệu đồng/lượng

7 giờ trước

Chiều nay (15/12), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới lên mốc lịch sử mới 157,2 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, một ngân hàng bắt đầu thanh lý hàng loạt xe ô tô, giá từ 60 triệu đồng

7 giờ trước

Toàn bộ 17 chiếc xe đều là Mitsubishi Pajero, có giá khởi điểm từ 60 - 104 triệu đồng.

Cách OPES tái định nghĩa nhân sự bảo hiểm: Công nghệ dẫn lối, hiệu suất lên ngôi

6 giờ trước

Khi thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang chịu áp lực chuyển đổi mạnh mẽ, OPES nổi lên như một hiện tượng với định vị là một tổ chức công nghệ kinh doanh bảo hiểm.