Vi phạm luật chống rửa tiền, ngân hàng Australia nộp khoản phạt kỷ lục

05/06/2018 07:12
Hệ thống máy ATM thông minh của Commonwealth Bank of Australia đã bị các tổ chức buôn ma túy lợi dụng để rửa tiền...

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia vừa tuyên bố đồng ý trả khoản phạt lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Australia, sau khi thừa nhận hơn 53.000 giao dịch vi phạm luật chống rửa tiền, để cho các tổ chức buôn ma túy hợp pháp hóa hàng triệu Đôla, hãng tin Bloomberg cho biết. 

Ngân hàng lớn nhất Australia sẽ phải nộp khoản phạt 700 triệu Đôla Australia (530 triệu USD), kết thúc bê bối kéo dài 10 tháng dẫn đến sự ra đi của cựu giám đốc điều hành (CEO) Ian Narev. Đây cũng là động lực cho một cuộc điều tra trên diện rộng đã phát hiện những vi phạm của nhiều ngân hàng và công ty quản lý tài sản tại nước này. 

"Mặc dù không cố ý, nhưng chúng tôi đặc biệt xem trọng mức độ nghiêm trọng của những sai lầm mà chúng tôi đã phạm phải", Matt Comyn - người lên đảm nhiệm vị trí CEO của Commonwealth Bank of Australia hồi tháng 4, nói trong một thông cáo ngày 4/6. "Việc này (nộp phạt) cho thấy sự nhận thức rõ ràng về những sai lầm của chúng tôi và là một bước quan trọng để đưa ngân hàng về phía trước. Tôi gửi lời xin lỗi tới cộng đồng vì đã khiến họ thất vọng". 

Dù khoản tiền phạt này chỉ bằng một phần nhỏ so với lợi nhuận 9,88 tỷ Đôla Australia của Commonwealth Bank of Australia trong năm tài chính 2017, nhưng lại gần gấp đôi khoản dự phòng 375 triệu Đôla Australia mà ngân hàng này đưa vào báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm nay. Ngoài số tiền phạt trên, Commonwealth Bank of Australia cũng phải trả chi phí pháp lý 2,5 triệu Đôla Australia.

Giá cổ phiếu của Commonwealth Bank of Australia tăng 1,7% đầu phiên giao dịch tại Sydney. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã mất khoảng 17% giá trị kể từ khi bê bối này xảy ra vào tháng 8 năm ngoái. 

Tâm điểm của vụ việc là các máy ATM của ngân hàng này cho phép gửi tiền mặt không giới hạn vào các tài khoản, sau đó số tiền này có thể "chảy" vào các tài khoản nội địa khác ở Australia hoặc nước ngoài. 

Chỉ trong tháng đầu tiên được đưa vào sử dụng vào tháng 5/2012, các máy ATM này đã nhận số tiền gửi 868.825 Đôla Australia. Tính tới tháng 5/2017, số tiền này là 1,7 tỷ Đôla Australia. 

Vào tháng 7/2015, có bằng chứng cho thấy các tổ chức tội phạm đã lợi dụng các máy ATM của ngân hàng này để hợp pháp hóa hàng triệu Đôla. Theo cáo trạng, nếu Commonwealth Bank đặt giới hạn ngày đối với số tiền mặt được gửi vào các máy ATM, thì đã có thể "làm gián đoạn" hoạt động rửa tiền của những tổ chức tội phạm nhập khẩu và phân phối ma túy. 

Commonwealth Bank thừa nhận đã có hơn 53.506 giao dịch gửi tiền mặt qua các máy ATM của mình. Ngân hàng này cũng thừa nhận các vi phạm luật chống rửa tiền và luật chống tài trợ cho khủng bố. 

Nếu được chấp thuận bởi Tòa án Liên bang, đây sẽ là khoản phạt lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Australia. Trước đó, công ty game Tabcorp Holdings Ltd. cũng phải nộp phạt 45 triệu Đôla Australia cho 108 giao dịch vi phạm luật chống rửa tiền. Tháng trước, Commonwealth Bank cũng phải nộp 25 triệu Đôla Australia trong một vụ kiện khácvới cáo buộc gian lận lãi suất chuẩn. 

Tin mới

Shop Hà Nội bán hàng online trốn thuế đang bán những gì mà doanh thu hơn 800 tỷ?
5 giờ trước
Trang fanpage trông không có gì hoành tráng hơn những shop bán hàng khác, mọi thứ chỉ vỡ lẽ khi bị điều tra.
Những kẽ hở tạo ‘thiên đường lợi nhuận’ cho hàng giả, hàng nhái
5 giờ trước
Theo cơ quan chức năng, việc xử lý hàng giả hàng nhái bị thu giữ còn khó khăn hơn cả công tác bắt giữ. Các thủ tục pháp lý rườm rà, giám định tốn kém và kéo dài, trong khi chế tài lại quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Chính điều này tạo ra một “thiên đường lợi nhuận” cho hàng giả.
Xuất khẩu rau quả trở lại "đường đua"
5 giờ trước
Dù xuất khẩu rau quả ghi nhận tín hiệu khả quan song thực tế nhiều sản phẩm vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường khó tính
7 tranh cãi điển hình khi Santa Fe giảm dưới 900 triệu: Tự nhiên thấy đẹp nhưng chưa chắc lấy được khách của phân khúc dưới
5 giờ trước
Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng, vấn đề lớn nhất của Hyundai Santa Fe là thiết kế nhưng có thể khỏa lấp bằng giá rẻ.
Đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026
6 giờ trước
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giữ nguyên mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu như hiện hành, áp dụng cho đến hết năm 2026.

Tin cùng chuyên mục

Công an Hà Nội: Từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
2 ngày trước
Thời gian qua, nhiều hàng quán từ chối hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm “né” thuế .
Hàng giả bùng nổ khiến Đông Nam Á bị Mỹ để mắt: Việt Nam bất ngờ được tán dương vì một hành động
3 ngày trước
Khi hàng giả bùng nổ ở Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá cao vì đã có những bước tiến rõ rệt.
Ứng dụng FWD phiên bản mới: Quản lý bảo hiểm dễ dàng như lướt mạng xã hội
3 ngày trước
Không chỉ nâng cấp ứng dụng di động với giao diện thân thiện và thao tác mượt mà như lướt mạng xã hội, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam còn cải tiến bộ hợp đồng bảo hiểm để mang lại trải nghiệm minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.
Nguồn cung ô tô quá dư thừa
06/07/2025 11:20
Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến tình trạng dư thừa nguồn cung nghiêm trọng.