500 triệu đồng

Việc chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh thanh toán có giá trị thấp hơn với chỉ một lần thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học không đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ đối tượng phạm tội lợi dụng cho các mục đích lừa đảo, gian lận.

Theo quy định, từ ngày 1.1.2026, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng riêng để phục vụ việc kinh doanh.