13/11/2025 12:46
Hai cá nhân này đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí.
11/11/2025 02:43
Nhóm đối tượng đã kêu gọi được số lượng hơn 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
15/10/2025 02:47
Dự án tiền số AntEx ra mắt khoảng tháng 9/2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.
05/08/2025 08:30
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Stephen Ward Kim về tội Trốn thuế.
25/11/2021 17:11
Nguyên dàn lãnh đạo Thuduc House bị bắt do liên quan đến vụ án buôn lậu, lừa đảo và trốn thuế.
13/06/2018 15:49
Một ngày trước khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bà Nguyễn Thị Cúc đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị PNJ...
05/06/2018 07:38
Bà Lưu Thị Tình là nhân viên phòng kế toán công ty từ tháng 5/2013.
11/03/2018 15:58
Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc với quy mô hàng ngàn tỉ đồng.
Lọc dầu Bình Sơn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.