Khám xét khẩn cấp, bắt nhân viên cửa hàng Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và nhiều người khác

Triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng

Ngày 4/2, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử , với quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng, phương thức hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Quốc Uy (sinh năm 1997, cư trú tại phường Vườn Lài) là chủ cửa hàng, đối tượng cầm đầu; Lưu Võ Bảo Huân (sinh năm 2001, cư trú tại phường Bình Trị Đông), Nguyễn Lê Khánh Huy (sinh năm 2002, cư trú tại phường An Lạc), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2004, cư trú tại cư trú tại phường Thông Tây Hội), Nguyễn Trang Hoàng An (sinh năm 2003, cư trú tại phường Cầu Kiệu), Đoàn Văn Trường (sinh năm 2004, cư trú tại phường Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (sinh năm 2000, cư trú tại phường Tân Hưng) - tất cả đều là nhân viên cửa hàng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ trên địa bàn TP. HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Đường dây do một nhóm đối tượng tổ chức, điều hành, có mạng lưới giao dịch rộng khắp, sử dụng “shipper” để vận chuyển, giao hàng liên tục nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Khi phát hiện các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn thuốc lá điện tử , chuẩn bị đưa ra thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa.

Lực lượng trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác đeo bám chặt chẽ, đồng thời kiểm tra cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh.

Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử , tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.

Thiết kế một phòng bí mật phía sau cửa hàng để làm kho cất giấu thuốc lá điện tử

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Ngọc Quốc Uy (sinh năm 1997, ở Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 đối tượng khác.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt. Dữ liệu trích xuất cho thấy, từ tháng 1/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng, trong đó riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe và đã bị pháp luật nghiêm cấm, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao. Kết quả giám định, định giá và dịch thuật bao bì sản phẩm đều xác định rõ đây là thuốc lá điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quốc Uy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, đối tượng cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm kho cất giấu thuốc lá điện tử . Việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ, nhập hàng vào ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.