Những lùm xùm nối tiếp xoay quanh dàn ‘cá mập’ Shark Tank Việt Nam

Từng là những gương mặt truyền cảm hứng khởi nghiệp trên sóng truyền hình, dàn “cá mập ” Shark Tank Việt Nam thời gian gần đây liên tiếp vướng vào những lùm xùm liên quan đến đầu tư, kinh doanh, có người đã vướng vào vòng lao lý.

Shark Bình và dự án tiền ảo AntEx

Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ngoài vai trò doanh nhân, ông còn được biết đến là một “cá mập ” trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền ảo AntEx.

Theo đó, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025 của Bộ Công an diễn ra chiều ngày 6/10/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long- Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã thông tin về những nghi vấn xoay quanh dự án tiền ảo AntEx.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc Shark Bình và đội ngũ phát triển của đồng tiền ảo Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận 1 đơn của cá nhân trình báo về việc bị mất hàng chục triệu đồng khi tham gia vào dự án đồng tiền số Antex và đã phân công xác minh, giải quyết tin báo trên theo quy định.

Tối cùng ngày, lực lượng công an đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Đây được cho là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn NextTech Group- doanh nghiệp do Shark Bình làm Chủ tịch.

Ngay sau đó, ngày 7/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã mời Shark Bình lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác về dự án tiền ảo AntEx.

Theo tìm hiểu, dự án tiền ảo AntEx được ra mắt vào khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Đến tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Shark Thủy vướng vào vòng lao lý vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cũng từng tham gia Shark Tank Việt Nam, Shark Thủy tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực từ giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Hồi cuối tháng 3/2025, Shark Thủy đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt tạm giam về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame cùng các đơn vị liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để triển khai nhiều thủ đoạn gian dối như bán “cổ phần ma” của Tập đoàn giáo dục Egroup, thực chất không tồn tại trên thị trường chứng khoán; huy động vốn bằng hình thức đổi bất động sản lấy cổ phần; vay mượn tiền của nhà đầu tư, thế chấp bằng số cổ phần phát hành khống.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Shark Bình thêm về hành vi đưa hối lộ. Đến tháng 9/2025, vụ án tiếp tục được mở rộng với việc khởi tố 19 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Tam lĩnh án vì cáo buộc trốn thuế, buôn lậu

Một trong những vị “cá mập ” từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam đó là ông Phạm Văn Tam hay còn được gọi là Shark Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) cũng đã vướng vào vòng lao lý vì cáo buộc trốn thuế và buôn lậu.

Theo đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 17/9/2025 vừa qua, TAND TP.HCM tuyên hình phạt tiền đối với bị cáo Phạm Văn Tam với mức 2 tỷ đồng về tội trốn thuế và 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

HĐXX nhận định, thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, Shark Tam đã chỉ đạo ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo).

Sau đó, xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Kết quả giám định cho thấy, từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là hơn 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là hơn 11,5 tỷ đồng). Trước khi khởi tố, công ty đã nộp lại toàn bộ số tiền.

Đối với hành vi buôn lậu, HĐXX xác định thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, Phạm Văn Tam mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm lẩn tránh cơ quan công an và chu cấp tiền cho Liêm.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố xác định trị giá hàng hóa buôn lậu thu giữ của Công ty Sa Huỳnh vào thời điểm tháng 9/2018 có giá bán buôn là 414,7 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Shark Khải cùng những bê bối trong kinh doanh

Ông Hoàng Khải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khải Silk từng được chương trình Shark Tank Việt Nam công bố là một trong 4 nhà đầu tư khách mời của mùa 1.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 10/2017, fanpage của Shark Tank Việt Nam đăng tải đã đăng tải thông báo, doanh nhân Hoàng Khải - người giữ vai trò một trong những nhà đầu tư khách mời của chương trình Shark Tank Việt Nam đã quyết định rút khỏi chương trình để tập trung vào các công việc của công ty.

Doanh nhân Hoàng Khải được biết đến là người sở hữu thương hiệu khăn tơ lụa Khaisilk, được định vị là sản phẩm cao cấp. Thương hiệu lụa Khaisilk ra đời vào cuối những năm 1980 tại Hà Nội nhắm tới phân khúc khách hàng cao cấp. Giá một chiếc khăn từ vài trăm tới vài triệu đồng.

Sau khi bị khách hàng phát hiện một sản phẩm của Tập đoàn Khải Silk bán ra có tới 2 nhãn mác là “KHAISILK - Made in Việt Nam” và “Made in China”, ngày 25/10/2017, ông Khải thừa nhận có bán hàng tơ lụa xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Sau đó, Bộ Công Thương yêu cầu chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an Hà Nội. Bất ngờ hơn, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra còn phát hiện khăn lụa Khaisilk không có thành phần lụa như công bố.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương còn phát hiện hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH Khải Đức- công ty quản lý thương hiệu Khaisilk như vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng; vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn; có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng,...