Egroup

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỉ đồng

Cổ phiếu IBC của Apax Holdings do "Shark" Thủy làm Chủ tịch HĐQT sẽ bị hủy giao dịch trên sàn chứng khoán.

Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ" trong hệ sinh thái Egroup cho thấy, giai đoạn 2017–2020, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Egroup đã chuyển cho bà Tống Thị Kim Liên 31,9 tỷ đồng tiền “chạy” doanh thu khống, thông qua cả chuyển khoản vào tài khoản cá nhân lẫn giao tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố shark Thủy và 28 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đã xác định 342 cá nhân có liên quan đến vụ án Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan và khởi tố, bắt tạm giam thêm 19 bị can.