Gian lận

Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng nộp lại gần 140 tỉ đồng vì ký sai
02/03/2023 20:28
Ông Nguyễn Văn Thắng, cựu giám đốc SHB Quảng Ninh, đã đại diện các cán bộ thuộc SHB, HBB nộp gần 140 tỉ đồng bị thất thoát do cho vay sai quy định; các ông Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Chí Thành thuộc BIDV Đông Hà Nội đã nộp gần 38 tỉ đồng...
Cựu CEO Alameda Research và đồng sáng lập FTX nhận tội lừa đảo, có thể lĩnh án 50-110 năm tù
22/12/2022 14:30
Cả hai đồng ý hợp tác với các công tố viên và luật sư Quận Nam New York.
Doanh nghiệp hàng đầu của nước Mỹ sụp đổ trong một đêm: Gian dối để rồi nhận lại kết quả tồi tệ
30/05/2022 19:17
Người ta thường nhắc đến công ty này như một minh chứng cho việc vươn đến đỉnh cao huy hoàng chỉ để đối mặt với sự sụp đổ chóng vánh.
Từ Tết Nguyên đán năm nay: Gian lận cá cược, trò chơi có thưởng sẽ phạt tối đa 200 triệu đồng
25/01/2022 07:27
Mới đây, Bộ Tài chính đã thông báo về việc ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.
Chi 36 triệu USD để mua hàng nghìn tấn đồng, một công ty chết lặng khi chỉ nhận về… những khối đá sơn màu
10/03/2021 13:38
Câu chuyện đầy trớ trêu này có nội dung tương tự như bộ phim xã hội đen đầy kịch tính. Công ty thương mại Thụy Sĩ cho biết họ là nạn nhân của một vụ lừa đảo mua bán hàng hóa.
Nhiều năm gian lận, Mercedes-Benz vừa chấp nhận nộp phạt 2,2 tỷ USD
15/09/2020 12:26
Nhà sản xuất ô tô Đức và công ty con của nó ở Mỹ đã chấp thuận việc nộp 2,2 tỷ USD tiền phạt và các chi phí khác sau khi bị cáo buộc nhiều năm gian lận các quy tắc về khí thải của Mỹ.
Công ty Sao Bắc Đẩu bị World Bank cấm vận 7 năm: Doanh thu 2019 vượt 1.000 tỷ, giải thể 2 công ty con liên quan đến sai phạm
01/07/2020 14:22
World Bank đã làm việc chi tiết với Sao Bắc Đẩu trong năm 2019-2020 để làm rõ những vấn đề trên, và đồng ý đây không phải là sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty. Vì vậy World Bank đã giảm thời hạn cấm tham dự các dự án do World Bank tài trợ vốn từ 9 năm xuống còn 7 năm.
[Gian lận & Sụp đổ] Rót cả tỷ USD cho startup Trung Quốc sẽ "soán ngôi Starbucks", giới đầu tư bị sốc với bê bối khai khống doanh thu, cổ phiếu rơi 80%
14/04/2020 01:29
Tháng 3 năm nay, một cáo buộc nhằm vào Luckin Coffee, trong đó nói rằng COO cũ của họ, Liu Jian, cùng các đồng sự, đã thổi phồng doanh thu 3 quý cuối năm của công ty năm 2019 tới 300 triệu USD (2.2 tỷ nhân dân tệ), tương đương với 40% doanh thu cả năm của công ty.
Gian lận tỷ "đô" tại quỹ đầu tư 1MDB diễn ra tinh vi như thế nào?
03/04/2019 16:10
Số tiền lên tới 4,5 tỷ USD bị chiếm dụng bằng nhiều phương thức tinh vi...
Khẩn trương điều tra vụ hơn 18 ngàn tấn xi măng giả
18/03/2019 07:55
Ước tính tổng giá trị số hàng hóa khoảng 20 tỉ đồng.

Tin mới

Trung tâm thương mại chật cứng người mua sắm, ăn uống ngày lễ 30/4
12 giờ trước
Hàng ngàn người đổ về trung tâm thương mại để ăn uống, mua sắm vui chơi trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
‘Cháy’ xe khách về một số tỉnh thành, bến ‘tung’ xe tăng cường
12 giờ trước
Trong 2 ngày bắt đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, khách ra các bến xe ở Hà Nội đã tăng cao, trên một số tuyến đã “cháy vé”, bến xe đã phải điều xe tăng cường.
Honda CR-V 2025 ra mắt: Thêm bản offroad 204hp, ngay từ bản base đã có màn 9inch và 1 option rất quen thuộc
12 giờ trước
Honda CR-V 2025 bổ sung một số trang bị cho bản tiêu chuẩn đồng thời mang tới cho người dùng cấu hình off-road TrailSport.
Việt Nam xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn sản vật trị giá hơn 10 tỷ USD của TG: Mỹ, Nga liên tục chốt đơn
12 giờ trước
Mỹ chi hơn 6 triệu USD chỉ trong 3 tháng đầu năm để nhập khẩu sản vật này từ Việt Nam.
Trung Quốc lại lập kỳ tích: Cỗ máy "hóa thành con người", làm được điều không tưởng nhờ bảo bối DeepSeek
13 giờ trước
Không còn là thử nghiệm, những sản phẩm này đã làm được việc thay thế con người, dù rất phức tạp.
Công an Hà Nội vạch trần thủ đoạn của đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc tăng cường sinh lý giả
13 giờ trước
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm bán thuốc nam giả nhãn hiệu Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG qua mạng xã hội, thu giữ gần 3 tấn sản phẩm. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng trong ổ nhóm này rất tinh vi, chúng cất giấu hàng hóa tại bưu cục giao hàng nhằm thuận tiện trong việc bán hàng giả…
Thu hồi toàn quốc 2 sản phẩm chứa chất cấm
14 giờ trước
(NLĐO) - Hai mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen vừa bị phát hiện chứa chất cấm Sibutramine.