Gian lận

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đưa ra 5 thủ đoạn chiếm đoạt tiền hoàn thuế bằng các gian hàng ảo, hóa đơn khống trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Cục Thuế chỉ ra những chiêu trò gian lận về hóa đơn điện tử sau thời gian tiếp nhận và xử lý hơn 25,6 tỉ hóa đơn.

Quy định này được đề cập tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Các ngân hàng sẽ báo cáo hằng tháng về các tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nghi ngờ liên quan gian lận, lừa đảo.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 17.5, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) đã ngăn chặn tổng số tiền giao dịch rủi ro, gian lận lên tới 4.400 tỉ đồng.

Cục Thuế cho biết tình trạng doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, gian lận thuế đang diễn biến phức tạp.

Chiều 29.12, tại buổi họp báo trực tuyến, ông Lê Văn Tuyên - Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến 28.12, hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo gian lận, lừa đảo, trong đó có hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.900 tỉ đồng.

Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 11.12, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của NHNN (SIMO) đã phát cảnh báo gian lận, lừa đảo tới 2,13 triệu lượt khách hàng.

Trước áp lực của ban lãnh đạo Volkswagen, một nhóm kỹ thuật viên đã chọn giải pháp nguy hiểm: dùng phần mềm gian lận khí thải để “qua mặt” hệ thống kiểm tra.

Các dự án tiền số "ảo", lừa đảo sẽ được sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro trên toàn cầu với sự hợp tác của các quốc gia.

Ứng dụng chức năng cảnh báo sớm, hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận tại các ngân hàng đã ngăn chặn được nhiều giao dịch hàng ngàn tỉ đồng. Việc này khiến các chủ tài khoản cũng cảm thấy yên tâm hơn trong bối cảnh lừa đảo đang nhắm vào khối ngân hàng - tài chính.