Gian lận

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?
2 ngày trước
Các dự án tiền số "ảo", lừa đảo sẽ được sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro trên toàn cầu với sự hợp tác của các quốc gia.
Ngăn chặn hàng ngàn tỉ đồng giao dịch đáng ngờ
30/09/2025 04:02
Ứng dụng chức năng cảnh báo sớm, hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận tại các ngân hàng đã ngăn chặn được nhiều giao dịch hàng ngàn tỉ đồng. Việc này khiến các chủ tài khoản cũng cảm thấy yên tâm hơn trong bối cảnh lừa đảo đang nhắm vào khối ngân hàng - tài chính.
Sắp có sổ tay phối hợp xử lý gian lận: Nhiều ngân hàng đang không biết làm sao khi xảy ra sự cố, chỉ có thể trả lời 'tiền đã đi rồi, không lấy lại được'
29/09/2025 11:19
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết đã nhận thấy sự cần thiết phải ban hành một bộ Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý gian lận giữa các tổ chức thành viên.
Đột kích nhà nhân viên bệnh viện, tịch thu tài sản lớn hơn 201% thu nhập: Hàng xấp tiền mặt và vàng ròng trị giá 437 triệu đồng, 2 căn nhà, 19 lô đất, hơn 1,6 tỷ tiền gửi ngân hàng
28/08/2025 12:59
Trợ lý cấp cao của một bệnh viện bị tạm giữ vì cáo buộc sở hữu khối tài sản bất minh.
Giải pháp ngăn chặn gian lận bằng AI trong ngân hàng số
20/08/2025 08:31
Các giải pháp AI đang tạo ra cuộc cách mạng trong việc phát hiện gian lận trong lĩnh vực ngân hàng số bằng cách phân tích khối lượng lớn dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, đồng thời nâng cao tính bảo mật và hiệu quả hoạt động.
3 nhóm người nộp thuế rủi ro cao có thể bị từ chối đăng ký hóa đơn
10/07/2025 16:47
Theo Thuế TP.HCM, người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao có thể bị từ chối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Theo Thông tư 32/2025 của Bộ Tài chính có 5 tiêu chí xác định người nộp thuế rủi ro cao, được chia thành 3 nhóm chính.
Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng': Kiểm tra xử lý ngay khi người dân phản ánh hàng giả
20/05/2025 05:00
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, các bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng nộp lại gần 140 tỉ đồng vì ký sai
02/03/2023 20:28
Ông Nguyễn Văn Thắng, cựu giám đốc SHB Quảng Ninh, đã đại diện các cán bộ thuộc SHB, HBB nộp gần 140 tỉ đồng bị thất thoát do cho vay sai quy định; các ông Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Chí Thành thuộc BIDV Đông Hà Nội đã nộp gần 38 tỉ đồng...
Cựu CEO Alameda Research và đồng sáng lập FTX nhận tội lừa đảo, có thể lĩnh án 50-110 năm tù
22/12/2022 14:30
Cả hai đồng ý hợp tác với các công tố viên và luật sư Quận Nam New York.
Doanh nghiệp hàng đầu của nước Mỹ sụp đổ trong một đêm: Gian dối để rồi nhận lại kết quả tồi tệ
30/05/2022 19:17
Người ta thường nhắc đến công ty này như một minh chứng cho việc vươn đến đỉnh cao huy hoàng chỉ để đối mặt với sự sụp đổ chóng vánh.

Tin mới

Diễn biến mới sau hơn 2 tuần áp dụng quy định mua bán vàng trên 20 triệu phải chuyển khoản
10 giờ trước
Nhiều khách mua vàng nhẫn, trang sức không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, voucher hoặc cả ví điện tử nếu giá trị hóa đơn trên 20 triệu đồng.
Dấu vết vụ thảm sát ở Sudan kinh hoàng đến mức nhìn thấy được từ vũ trụ
10 giờ trước
Ảnh vệ tinh do Đại học Yale phân tích cho thấy vùng đất đỏ thẫm và thi thể rải rác tại El Fasher, phơi bày thảm sát kinh hoàng ở Sudan.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'
9 giờ trước
Dù thời tiết không thuận lợi, mưa dầm kéo dài liên tục, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ, chạy đua với thời gian để kịp thông xe kỹ thuật dự án thành phần 1 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào ngày 19/12 năm nay.
Trung Nam E&C dự kiến lập kỷ lục gác 42 phiến dầm trong 15 ngày đêm tại Cao tốc Biên Hòa – Vùng Tàu
9 giờ trước
Nhằm đảm bảo tiến độ dự án 1 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Trung Nam E&C (thành viên Trung Nam Group) đangh lên kế hoạch gác 42 phiến dầm trong 15 ngày đêm.
Campuchia cam kết hành động quyết liệt, kêu gọi hợp tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến
9 giờ trước
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, Trung tướng Khieu Sopheak, ngày 30/10 khẳng định nước này đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm mạng.
Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo quốc gia giải quyết ô nhiễm không khí
9 giờ trước
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Bộ đang tham mưu với Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về giải quyết ô nhiễm không khí, đặc biệt là tại Vùng Thủ đô nhằm tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị vào một nhiệm vụ tuy khó khăn, nhưng cấp bách và cần thiết này.
Giá bạc hôm nay 1-11: Dự báo sốc từ nay đến năm 2026
9 giờ trước
Giá bạc hôm nay tiếp tục biến động mạnh, bạc Phú Quý về quanh 1,92 triệu đồng; Ngân hàng Thế giới nêu dự báo mới nhất.