Gian lận

Chiều 29.12, tại buổi họp báo trực tuyến, ông Lê Văn Tuyên - Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến 28.12, hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo gian lận, lừa đảo, trong đó có hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.900 tỉ đồng.

Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 11.12, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của NHNN (SIMO) đã phát cảnh báo gian lận, lừa đảo tới 2,13 triệu lượt khách hàng.

Trước áp lực của ban lãnh đạo Volkswagen, một nhóm kỹ thuật viên đã chọn giải pháp nguy hiểm: dùng phần mềm gian lận khí thải để “qua mặt” hệ thống kiểm tra.

Các dự án tiền số "ảo", lừa đảo sẽ được sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro trên toàn cầu với sự hợp tác của các quốc gia.

Ứng dụng chức năng cảnh báo sớm, hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận tại các ngân hàng đã ngăn chặn được nhiều giao dịch hàng ngàn tỉ đồng. Việc này khiến các chủ tài khoản cũng cảm thấy yên tâm hơn trong bối cảnh lừa đảo đang nhắm vào khối ngân hàng - tài chính.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết đã nhận thấy sự cần thiết phải ban hành một bộ Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý gian lận giữa các tổ chức thành viên.

Trợ lý cấp cao của một bệnh viện bị tạm giữ vì cáo buộc sở hữu khối tài sản bất minh.

Các giải pháp AI đang tạo ra cuộc cách mạng trong việc phát hiện gian lận trong lĩnh vực ngân hàng số bằng cách phân tích khối lượng lớn dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, đồng thời nâng cao tính bảo mật và hiệu quả hoạt động.

Theo Thuế TP.HCM, người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao có thể bị từ chối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Theo Thông tư 32/2025 của Bộ Tài chính có 5 tiêu chí xác định người nộp thuế rủi ro cao, được chia thành 3 nhóm chính.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, các bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.