Ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước đề xuất áp dụng chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế với ngưỡng báo cáo là 1.000 USD tại trung tâm tài chính để phòng, chống rửa tiền.

Không nhiều ngân hàng ngoại công bố báo cáo tài chính đầy đủ, song nhiều thông tin cũng đã được hé lộ về tình hình kinh doanh của các nhà băng này tại Việt Nam.

Nhóm công tác Ngân hàng nước ngoài nhấn mạnh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đặc biệt là việc ban hành Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi và các văn bản pháp lý liên quan nhằm tăng cường nền tảng pháp lý cho ngành Ngân hàng Việt Nam.

Ngày 20/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 8930/NHNN-TTGSNH chấp thuận đủ điều kiện thành lập chi nhánh trong nước của Ngân hàng TNHH một thành viên Public Việt Nam.

Trước đó, năm 2021, Vietcombank và Techcombank là 2 ngân hàng Việt có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng Top 500 của The Asian banker.

Thực tiễn thời gian qua một số trường hợp ngân hàng yếu kém có thể xem xét, đặt vào diện kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi đánh giá mức độ tác động, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hệ thống ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chưa kiểm soát đặc biệt.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm niêm yết tỉ giá USD/ VNĐ công khai, phù hợp với biên độ tỉ giá giao ngay vừa điều chỉnh.

Lợi dụng sơ hở trong hệ thống ghi nhận số tiền giao dịch trong ngày của Ngân hàng, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 5,6 tỉ đồng.

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin, chịu trách nhiệm về sự an toàn thông tin.

Từ 1/8, Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức có hiệu lực.