Phòng chống rửa tiền

Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, chuyển hồ sơ sang Thuế TP.Hà Nội để xem xét xử lý vi phạm.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - chi nhánh khu vực 13 vừa công bố kết luận thanh tra 2 công ty vàng vi phạm những quy định trong phòng chống rửa tiền (PCRT). Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 2 đơn vị này số tiền từ 775 triệu đến 1,05 tỉ đồng.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; giới thiệu Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; đồng thời cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất áp dụng chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế với ngưỡng báo cáo là 1.000 USD tại trung tâm tài chính để phòng, chống rửa tiền.