Tài khoản

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo cho biết, từ 1/5 các giao dịch trên 500 triệu đồng sẽ không chuyển nhanh 24/7 như trước.

Từ thua lỗ tiền ảo, cựu nhân viên ngân hàng đã dựng kịch bản vay “đáo hạn” để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều bị hại.

Theo quy định hiện hành, khách hàng chuyển khoản từ 10 triệu đồng/lần trở lên sẽ phải qua bước sinh trắc học khuôn mặt. Thế nhưng, tài khoản một khách hàng đã bị "bốc hơi" 5 tỉ đồng qua thiết bị lạ khi dùng ảnh tĩnh.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi mở tài khoản ngân hàng KienlongBank, một khách hàng bất ngờ bị rút tới 5 tỷ đồng thông qua nhiều giao dịch trong đêm. Vụ việc lộ rõ hàng loạt dấu hiệu bất thường liên quan đến thiết bị đăng nhập, xác thực sinh trắc học và kiểm soát giao dịch...

9 đối tượng này đã lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng vay tiền (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng rồi bán với giá 100 - 150 nghìn đồng/tài khoản.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam (Agribank) cho biết, tính đến ngày 5.4, dịch vụ giải pháp phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo (AgriNotify) đã ghi nhận trên 200.000 lượt cảnh báo giao dịch, trong đó hơn 91.000 giao dịch tạm dừng hoặc hủy bỏ với tổng giá trị hơn 360 tỉ đồng. Dịch vụ này góp phần giúp khách hàng nhận diện sớm rủi ro và hạn chế các giao dịch bất thường.

Đây là một biện pháp cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp nợ tiền thuế quá hạn.

Ngành thuế đang đẩy mạnh quá trình số hóa với cơ chế hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, cho phép rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống chỉ còn tối đa 3 ngày làm việc.

Tháng 3 ghi nhận số lượng tài khoản chứng khoán tăng đột biến đến từ cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng thường nhắm đến người dân từ 40 tuổi trở lên, lao động tự do, có kỹ năng công nghệ còn hạn chế.

Hàng triệu lượt giao dịch liên quan lừa đảo đã bị ngăn chặn giúp người dùng tránh mất tiền cho thấy tình trạng này vẫn luôn diễn ra.

Chiều 3.4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cảnh báo khách hàng về thủ đoạn lừa đảo khách hàng mua vàng qua mạng.

Tài khoản Vietcombank bất ngờ bị tạm khóa sẽ gây gián đoạn trực tiếp đến các giao dịch tài chính quan trọng. Do đó, người dùng cần nắm rõ các quy định bảo mật mới nhất của ngân hàng, đặc biệt là các yêu cầu về định danh và quản lý rủi ro để chủ động phòng tránh.

Đường dây chuyển tiền trái phép bằng tiền điện tử trị giá hơn 300 tỷ won (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng) vừa bị phát hiện tại Hàn Quốc, có liên quan đến nhóm người Việt.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết tính đến 23.3, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động (SIMO) đã cảnh báo đến 3,5 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,1 triệu lượt đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 3.990 tỉ đồng.