Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn BĐS, tiền ảo

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, tại thời điểm họp Ban Chỉ đạo ngày 12/12/2024 (khi Việt Nam vừa hoàn thành Báo cáo kỳ 2), kết quả đạt được còn rất hạn chế, chỉ có 1/17 hành động được đánh giá hoàn thành một phần, trong khi 16/17 hành động chưa có tiến triển.

Đến cuộc họp lần này, sau gần một năm thực hiện (với 3 kỳ Báo cáo Tiến triển), đã có 12 hành động được nâng mức đánh giá lên hoàn thành một phần.

Nhằm mục tiêu hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đã phân tích cụ thể một số nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới các tồn tại, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện cách thức và kết quả trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất các nhóm giải pháp khắc phục về bổ sung nhân lực, tăng cường đào tạo cán bộ; cách thức triển khai kế hoạch hành động...

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, để tăng cường hiệu quả thực hiện kế hoạch hành động trong bối cảnh nguồn lực có hạn, cần có lộ trình có tính chiến lược trong đó ưu tiên nguồn lực triển khai 3 nhóm hành động.

Cụ thể là nhóm các hành động liên quan đến yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý (Hành động 12, Hành động 5); nhóm các hành động có khả năng đạt đánh giá tích cực nếu tập trung xử lý dứt điểm (Hành động 1, 2, 7); nhóm các hành động đòi hỏi kết quả có thể lượng hóa (Hành động 4, 11, 13).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành xây dựng báo cáo về những nội dung đã thực hiện và dự kiến những công việc sẽ triển khai theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ giải pháp cụ thể gửi về Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu các Bộ, ngành tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra; triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, tiền ảo…

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành liên quan, xây dựng chương trình truyền thông về phòng, chống rửa tiền, làm rõ những hành vi nào được làm,